/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F133%2Fd8725be5897dd8ae15f5b78670696d6e.jpg)
Викрито зловмисників, які ошукали підприємців на суму понад ₴2,5 млн. під виглядом продажу металопродукції
За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора викрито групу осіб, які заволоділи коштами суб’єктів господарської діяльності шляхом обману. Трьом учасникам повідомлено про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 КК України).
За даними слідства, підозрювані упродовж грудня 2023 року організували схему заволодіння коштами підприємців під приводом продажу металопродукції. Вони пропонували покупцям придбати металеві вироби за вигідними цінами, укладали з ними в електронній формі договори про постачання продукції за повною або частковою передплатою. Після одержання коштів припиняли виходити на зв’язок.
Для реалізації злочинної схеми підозрювані використовували товариства з обмеженою відповідальністю з відповідним видом діяльності. Вони отримували повний пакет документів, печатки, фінансові мобільні номери телефонів, банківські ключі, доступи до електронних скриньок і рахунків. При цьому директори таких підприємств призначалися фіктивно та не здійснювали підприємницької діяльності.
Під час обшуків за місцем проживання підозрюваних вилучено комп’ютерну техніку та телефони.
Наразі двом підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, клопотання про обрання третьому підозрюваному запобіжного заходу перебуває на розгляді у суді.
Досудове розслідування здійснюється слідчими Головного слідчого управління Нацполіції України за оперативного супроводу Департаменту карного розшуку Нацполіції України.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Tweet