Справа Ibox Bank. БЕБ вимагає спецрозслідування щодо «відмивання» 5 млрд грн

Детективи Бюро економічної безпеки звернулись до суду з клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування у справі власниці «Айбокс Банк». Про це повідломляє «Главком» із посиланням на БЕБ.

Там зазначають, що йдеться про «відмивання» близько 5 млрд грн для нелегальних казино. Під час слідства детективи встановили, що підозрювані, у тому числі акціонери банку, організували схему легалізації коштів з використанням «міскодингу» (підміна призначення платежу в банківській еквайринговій мережі - «Главком»). Для її реалізації було створено понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в «Айбокс Банку». 

«Надалі гравці нелегальних онлайн-казино зараховували гроші на реквізити згадуваних компаній для поповнення своїх ігрових акаунтів. При цьому у призначенні платежу вони вказували оплату неіснуючих товарів та послуг», – йдеться у повідомленні.

На підставі зібраних доказів високопосадовцям банку, у тому числі його співвласниці, детективи БЕБ повідомили про підозру. Її було оголошено в розшук. Наразі жінка переховується закордоном. Матеріали кримінальго провадження стосовно акціонерки «Айбокс Банк» та двох її пособниць виділені в окреме кримінальне провадження.

«Водночас адвокати підозрюваної всіляко затягують розслідування задля відтермінування її притягнення до кримінальної відповідальності. Зокрема у справі постійно змінюються захисники, кожного разу вимагаючи час на ознайомлення з матеріалами, ініціюються численні переноси розгляду справи, а призначені безоплатні адвокати не зявляються на судові засідання. У такий спосіб у підозрюваних зʼявляється можливість  впливати на свідків вчинення злочину», – зазначають у БЕБ.

У звʼязку цим, а також враховуючи переховування підозрюваних закордоном, керуючись положеннями статті 297-1 Кримінального процесуального кодексу України «Загальні положення спеціального досудового розслідування» детективи звернулись до Личаківського районного суду м. Львова з відповідним клопотанням.

Зазначається, що рішення ухвалено у зв’язку із систематичним порушенням банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ПВК/ФТ).

Згодом суд арештував двох керівників департаментів АТ «Айбокс Банк» (Ibox Bank), який «відмив» понад 5 млрд грн для нелегальних казино.