Російський олігарх Керімов володів часткою в SpaceX через траст, перебуваючи під санкціями, - Bloomberg
Російський мільярдер Сулейман Керімов володів часткою в американській компанії SpaceX, яку очолює Ілон Маск, через траст, навіть після того як перша адміністрація Дональда Трампа запровадила проти нього санкції
Про це пише Bloomberg.
За словами обізнаних у цьому питанні джерел, це виявило прогалини в механізмах контролю, спрямованих на обмеження впливу еліт, що підтримують політику Кремля.
За даними співрозмовників видання, серед яких, зокрема, двоє колишніх високопосадовців набезпеки США, Керімов володів часткою в SpaceX через зареєстрований у Делавері Heritage Trust, починаючи з 2017 року. Спочатку траст володів приблизно 1% акцій SpaceX.
Повідомляється, що частка в SpaceX була придбана за рік до того, як Міністерство фінансів США запровадило санкції проти Керімова та інших осіб у відповідь на так звану "зловмисну діяльність Росії по всьому світу". Дії відомства мали на меті заморозити його активи та заборонити ведення бізнесу з американськими компаніями.
Citigroup Inc., яка керувала трастом, звернулася за консультацією до Міністерства фінансів і дійшла висновку, що не має зобов’язання блокувати траст і пов’язані з ним структури. У результаті траст продовжив свою діяльність.
У червні 2022 року, Міністерство фінансів США заморозило траст на 1 мільярд доларів, заявивши, що він був створений у 2017 році для управління американськими активами Керімова. Слідчі відомства виявили складну систему юридичних структур і підставних осіб, призначену для приховування його інтересу в цих активах.
За даними двох джерел, частка в SpaceX була продана ще до початку процедури арешту активів, про володіння трасту акціями компанії Маска раніше не повідомлялося.
"Ці події демонструють труднощі, які фінансові мережі з численними зв'язками створюють для спроб США забезпечити виконання санкцій, а також виклики, з якими стикаються компанії з обмеженим колом акціонерів, такі як SpaceX, яка нині оцінюється приблизно в 350 мільярдів доларів і стає дедалі більш впливовим гравцем у глобальній оборонній та комунікаційній сферах. Вони також ставлять під питання належну перевірку інформації в Citigroup, міжнародному банківському гіганті, який наразі перебуває під розслідуванням Міністерства юстиції через його обробку Heritage Trust", - зазначають у Bloomberg.
У виданні додають, що закриті компанії зазвичай проводять перевірку інвесторів, однак у деяких випадках визначити кінцевого власника акцій складно. У деяких випадках вони можуть придбати частку через юридичну особу, створену спеціально для таких угод, або ж купувати акції на вторинному ринку.
Що відомо про Сулеймана Керімова
Повідомляється, що 58-річний Сулейман Керімов займає 17-те місце серед найбагатших росіян, за даними індексу мільярдерів Bloomberg, де він посідає 282-гу позицію загального рейтингу з чистим капіталом близько 9,9 мільярда доларів.
Він зробив своє багатство, купуючи частки в російських компаніях, зокрема в банківському секторі, енергетиці та гірничій промисловості, інколи використовуючи кредити від державних банків.
США запровадили санкції проти Керімова у квітні 2018 року, заморозивши його активи та заборонивши транзакції з ним, в рамках масштабних заходів адміністрації Дональда Трампа, спрямованих на притягнення до відповідальності російських посадовців та олігархів за ймовірне отримання прибутку від корупції та іноземної агресії.
У травні 2022 року влада Фіджі за запитом США конфіскувала яхту Керімова віртістю 300 мільйонів доларів.
У 2022 році Міністерство фінансів США також запровадило санкції проти кількох членів родини Керімова, включаючи його дружину, двох дочок, сина та двох племінників, одного з яких воно називало "основним фінансовим посередником" для Керімова. Інший племінник є бенефіціаром Heritage Trust, зазначали в Мінфіні.
Також у 2022 році Європейський Союз запровадив санкції проти Керімова, охарактеризувавши його як частину внутрішнього кола олігархів, близьких до Путіна.
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F104%2F44f12b9cabc154f66e353a4db679b112.jpg)
Держбюджет-2026: чи закладатиме Мінфін видатки на війну
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F104%2F817648b3c2280ba28013534e95db6099.jpg)
Українцям загрожує блокування карток: що варто знати про нові банківські перевірки
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F1%2F7ed655e88fe4213ff55682896bb24a3a.jpg)
Від 1 червня діятимуть нові ліміти на перекази з карток: що треба знати
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F104%2F458d55fe87edec48a02b23cfb71f9dff.jpg)
"Нова пошта" запроваджує нові обмеження: що відомо
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F104%2F75c3ad5a64a28ec5d831fa05cbe61a0b.jpg)
Moody’s підтвердило кредитний рейтинг України як "переддефолтний": що це означає
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F104%2F2caf884f1ec8ab2abbf263bf3373cd10.jpg)
В Україні ціни на оренду квартир б'ють рекорди: скільки коштує перебратися за місто
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F68%2F6d097f06e66e61706499b71b629a6183.jpg)