Більше 20 банків підтримали обмеження на карткові перекази та фінансовий моніторинг

До меморандуму, який передбачає обмеження лімітів на карткові перекази та посилення фінансового моніторингу, приєдналися ще 23 банки та дві фінансові установи. Про це повідомила пресслужба Асоціації українських банків 18 грудня.

Зустріч представнилімітків банків та фінансових установ, що відбулася напередодні, підтвердила важливість об’єднання зусиль банківського сектору для ефективної протидії фінансовим злочинам. Учасники наголосили на необхідності саморегуляції в банківській сфері і підкреслили, що меморандум є важливим інструментом для встановлення єдиних стандартів прозорості та відповідальності.

До меморандуму приєдналися такі банки та фінансові установи:

• Укрексімбанк
• Укргазбанк
• Кристалбанк
• КБ Глобус
• МТБ Банк
• Радабанк
• Ідея Банк
• Альтбанк
• Банк Альянс
• ЄПБ
• КЛІРИНГОВИЙ ДІМ
• Полікомбанк
• БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ
• Український банк реконструкції та розвитку
• Оксі Банк
• Перший інвестиційний банк
• Агропросперіс Банк
• НоваПей (NovaPay)
• ПроКредит Банк
• Комінбанк
• Правекс Банк
• ФК ЕВО (RozetkaPay)
• Банк Український Капітал
• Сенс Банк
• Скай-Банк

Нагадуємо, що з 1 лютого 2025 року для клієнтів, які не підтвердили джерела доходу, буде введено ліміт на карткові перекази в розмірі 150 тисяч гривень на місяць. З 1 червня 2025 року цей ліміт знизиться до 100 тисяч гривень.