Пригожин тайно использовал западные банки для платежей Вагнера - СМИ

Американский банк JPMorgan Chase и британский HSBC неосознанно обрабатывали платежи для компаний в Африке, которые контролировал покойный российский военный предводитель ЧВК Вагнер Евгений Пригожин.

Главарь Вагнера смог создать транснациональную криминальную империю в области природных ресурсов, частично при помощи скрытого использования платежных систем западных финансовых учреждений.

Один из счетов-фактур свидетельствует о том, что в августе 2017 года суданская горнодобывающая компания Meroe Gold, которая служила прикрытием для Вагнера, отправила платеж с местного банковского счета через JPMorgan Chase как посреднический банк в Нью-Йорке поставщику в Китае.

Другой счет-фактура того же года указывает на то, что Meroe Gold отправила платеж за дизельные генераторы и запасные части китайской компании через банк Hang Seng, являющийся частью HSBC Group.

При этом нет доказательств того, что эти банки знали, что обрабатывали транзакции, связанные с подконтрольными ЧВК Вагнер структурами.

В момент платежей компания Meroe Gold не была под санкциями США, хотя Пригожин находился под санкциями с 2016 года.

Meroe Gold попала под санкции США только в 2018 году.

Журналисты обратились в банки с запросом прокомментировать эту информацию.

В JPMorgan заявили, что они провели анализ информации и не нашли никаких записей, соответствующих этим транзакциям.

В HSBC отказались комментировать упомянутые суданские платежи.

Напомним, по данным британской разведки, численность группы Вагнера за последний год сократилась в десять раз.

Остатки находятся в Беларуси и Африке.

Новини від Корреспондент.

net в Telegram та Whats.

me/korrespondentnet та Whats.