БЕБ викрило директора департаменту банку на зловживанні становищем та розтраті понад 50 млн грн

Обвинувальний акт вже направлений до суду.

Бюро економічної безпеки у Києві викрило директора департаменту корпоративного бізнесу одного з банків. Він виступив пособником у привласненні банківських коштів. Директор департаменту видав неплатоспроможному позичальнику кредит в особливо великих розмірах. Про це повідомляє БЕБ.

Службовець банку ухвалив рішення про відкриття товариству-позичальнику, відновлювальної кредитної лінії із загальним лімітом 33 млн грн, з подальшим збільшенням ліміту кредитування до 58 млн грн. Як встановили правоохоронці, товариство-позичальник виявилось фіктивним підприємством. До того ж згодом банківську установу було ліквідовано.

Наразі директору департаменту повідомили про підозру в пособництві заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб. Відповідальність передбачена ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України. Обвинувальний акт працівники БЕБ направили до суду.

Нагадуємо, БЕБ повідомило про підозру керівнику київського підприємства в ухиленні від сплати податків за транзит нафти в особливо великих розмірах. Правоохоронці встановили, що компанія, яка виступає фінансовим гарантом, не сплатила мито при настанні гарантійного випадку. Це завдало державному бюджету збитків на понад 244 мільйонів гривень.