БЭБ разоблачило директора департамента банка на злоупотреблении положением и растрате более 50 млн грн

Обвинительный акт уже направлен в суд.

Бюро экономической безопасности в Киеве разоблачило директора департамента корпоративного бизнеса одного из банков. Он выступил пособником по присвоению банковских средств. Директор департамента выдал неплатежеспособному заемщику кредит в особо крупных размерах. Об этом сообщает БЭБ.

Чиновник банка принял решение об открытии обществу-заемщику, возобновляемой кредитной линии с общим лимитом 33 млн грн, с последующим увеличением лимита кредитования до 58 млн грн. Как установили правоохранители, общество-заемщик оказалось фиктивным предприятием. К тому же впоследствии банковское учреждение было ликвидировано.

В настоящее время директору департамента сообщили о подозрении в пособничестве завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц. Ответственность предусмотрена ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины. Обвинительный акт работники БЭБ направили в суд.

Напомним, БЭБ сообщило о подозрении руководителю киевского предприятия в уклонении от уплаты налогов за транзит нефти в особо крупных размерах. Правоохранители установили, что компания, выступающая финансовым гарантом, не уплатила пошлину при наступлении гарантийного случая. Это нанесло государственному бюджету ущерб более чем на 244 миллиона гривень.