
Руководство банка Киева разоблачили на "отмывании" денег онлайн-казино
Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц столичного банка на "отмывании" денег подпольных онлайн-казино.
Отмечается, что чиновники банка наладили механизм "легализации" денег нелицензированных онлайн-казино и букмекерских контор под видом предоставления инновационных платежных услуг.
"Делки "обслуживали" нелегальный игорный бизнес, общий оборот которого – 180 млрд гривен в год", – говорится в сообщении.
Теневая прибыль банка от незаконных финансовых операций ежегодно составляла более 2,5 млрд гривен.
Для реализации схемы организаторы создали разветвленную платежную инфраструктуру, к которой привлекли более 20 подконтрольных коммерческих структур.
Их счета использовались для зачисления средств от пополнения игровых аккаунтов на сайтах азартных игр.
Затем переведенные деньги выводили в тень через сеть аффилированных фирм и распределяли среди организаторов сделки.
Правоохранители также задокументировали многочисленные факты проведения платежей по картам российских банков.
Это происходило уже после полномасштабного вторжения России в обход соответствующего запрета Национального банка Украины.
Сотрудники СБУ совместно с детективами БЭБ проводят обыски в офисах банка и подконтрольных ему компаниях.
Эти действия происходят в рамках уголовного производства касательно уклонения от уплаты налогов и злоупотребления властью или служебным положением.
СБУ ликвидировала сеть казино, финансировавшую Сальдо.
Новини від Корреспондент.
net в Telegram.

Кермувальницю «Tesla Model 3» судитимуть за скоєння п’яної ДТП, в якій загинули двоє її пасажирів

Масштабне браконьєрство: на Київщині чоловік наловив риби і раків на 900 тис. грн

У швейцарських Альпах розбився невеликий літак: троє осіб вважаються загиблими

Атака Росії на Київ: що відомо про падіння "Шахеда" на територію школи

СБУ затримала жителя харківського передмістя, який за 1000 доларів пропонував незаконний виїзд за кордон

На Харківщині затримали групу осіб, які причетні до серії розбійних нападів на пенсіонерів
