Руководство банка Киева разоблачили на "отмывании" денег онлайн-казино

Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц столичного банка на "отмывании" денег подпольных онлайн-казино.

Отмечается, что чиновники банка наладили механизм "легализации" денег нелицензированных онлайн-казино и букмекерских контор под видом предоставления инновационных платежных услуг.

"Делки "обслуживали" нелегальный игорный бизнес, общий оборот которого – 180 млрд гривен в год", – говорится в сообщении.

Теневая прибыль банка от незаконных финансовых операций ежегодно составляла более 2,5 млрд гривен.

Для реализации схемы организаторы создали разветвленную платежную инфраструктуру, к которой привлекли более 20 подконтрольных коммерческих структур.

Их счета использовались для зачисления средств от пополнения игровых аккаунтов на сайтах азартных игр.

Затем переведенные деньги выводили в тень через сеть аффилированных фирм и распределяли среди организаторов сделки.

Правоохранители также задокументировали многочисленные факты проведения платежей по картам российских банков.

Это происходило уже после полномасштабного вторжения России в обход соответствующего запрета Национального банка Украины.

Сотрудники СБУ совместно с детективами БЭБ проводят обыски в офисах банка и подконтрольных ему компаниях.

Эти действия происходят в рамках уголовного производства касательно уклонения от уплаты налогов и злоупотребления властью или служебным положением.

СБУ ликвидировала сеть казино, финансировавшую Сальдо.

Новини від Корреспондент.

net в Telegram.