Американский Минюст инкриминирует Коломойскому отмывание денег и требует конфискации имущества

Американский Минюст инкриминирует Коломойскому отмывание денег и требует конфискации имущества.

7 августа, 00:40.

Елена Кузьмич.

В Соединенных Штатах сообщники Коломойского создали сеть организаций.

Министерство юстиции США требует конфискации двух объектов коммерческой недвижимости, приобретенных на средства, незаконно присвоенные у Приват.

Банка в Украине.

Это два объекта общей стоимостью 70 миллионов долларов.

Власти США подали два гражданских иски о конфискации имущества в Окружной суд США Южного округа Флориды, утверждая, что коммерческая недвижимость в Луисвилле, Кентукки, и Далласе, Техас, приобретенная за счет средств, незаконно присвоенных из Приват.

Банка в Украине, подлежит конфискации на основании о нарушениях федерального законодательства об отмывании денег.

В исках утверждается, что Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, владевшие Приват.

Банком, одним из крупнейших банков Украины, присвоили и ограбили банк на миллиарды долларов.

Оба получили мошеннические ссуды и кредитные линии примерно с 2008 по 2016 год, когда схема была раскрыта, а банк был национализирован Национальным банком Украины.

В исках утверждается, что они отмывали часть преступных доходов с помощью множества банковских счетов подставных компаний, прежде всего в кипрском отделении Приват.

Банка, до того, как они перевели средства в Соединенные Штаты Америки.

Как утверждается в жалобе, ссуды редко выплачивались, за исключением большей части ссуд, полученных мошенническим путем.

В тренде.

Задержана "правая рука" главной соперницы Лукашенко на выборах.

Так же, как утверждается в исках, в Соединенных Штатах сообщники Коломойского и Боголюбова, действуя вне офисов в Майами, создали сеть организаций, обычно под некоторым вариантом названия "Оптима", для дальнейшего отмывания присвоенных средств и инвестировать их.

Они приобрели недвижимость и предприятия по всей стране на сотни миллионов долларов, включая имущество, подлежащее конфискации: офисную башню в Луисвилле, известную как PNC Plaza, и офисный парк в Далласе, известный как бывшая штаб-квартира Compu.

Заметим, что этим делом занимается подразделение ФБР в Кливленде, при поддержке отдела международной коррупции ФБР, отдела уголовных расследований, службы таможенного и пограничного контроля США.

Управление по международным делам Министерства юстиции оказывает помощь в расследовании.

Все подробности в спецтеме Национализация Приват.

Подпишись на наш telegram.

Только самое важное и интересное.

Подписаться.

Реклама.

Читайте Segodnya.