В США расследуют отмывание денег ПриватБанка

В американском штате Кливленд созвали большое жюри присяжных, чтобы расследовать предполагаемые финансовые преступления украинского бизнесмена Игоря Коломойского, которого подозревают в отмывание денег из Приватбанка, передает Face.

Отмечается, что большое жюри изучает финансы Коломойского выведенные из Приватбанка перед национализацией.

По данным следствия, деньги выводились из Приват.

Банка в США через лабиринт оффшорных компаний, а в США на них скупали активы.

Среди покупок: роскошный отель на 484 номера в Кливленде с видом на озеро, 21-этажная офисная башня в нескольких кварталах со сводчатыми потолками и фресками и сталелитейный комбинат Warren Steel Holdings в Огайо.

Коломойский утверждает, что не знал о расследовании большого жюри, и что все обвинения в его адрес были "сделаны намерено, чтобы экспроприировать банк, мою частную собственность".

Он заявил, что не нарушал никаких законов и с ним не связывались из Министерства юстиции США.

Бывший совладелец Приват.

Банка Геннадий Боголюбов сказал, что никогда не брал деньги в банке незаконно и что любая недвижимость, купленная в США, поступала из законных средств.

Все сделки были задокументированы его партнерами в США, сказал он, добавив, что с ним никогда не связывались никакие правоохранители.

По информации Buzz.

Feed, в течение последнего года агенты ФБР неоднократно приезжали в Украину.

В частности, в феврале они встречались с генеральным прокурором Русланом Рябошапкой и детективами НАБУ.

В интервью Артем Сытник, директор НАБУ, сказал, что он сотрудничает с ФБР в рамках "текущего расследования", но отказался сообщить подробности из-за соглашения о конфиденциальности с ФБР.