В Днепропетровской обл. полиция ликвидировала конвертационный центр, который нанес государству миллионный ущерб

В Днепропетровской области правоохранители задержали пять человек, которые злоупотребляли своим служебным положением и подделывали официальные документы. Своими действиями с 2019 года они нанесли государству миллионный ущерб. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции. 

По информации правоохранителей, члены преступной группы оказывали услуги предприятиям по формированию искусственного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличные. Их "услугами" воспользовались около 40 предприятий области.

Полицейские провели около 20 санкционированных обысков по местам проживания и работы фигурантов в городах Днепр и Никополь.  В результате было изъято более 22 миллионов гривен в разной валюте, банковские карты, печати фиктивных предприятий, поддельные документы, компьютерную технику и мобильные телефоны, которые могут содержать доказательства преступной деятельности, бухгалтерскую документацию. Также изъяты автомобили фигурантов "Lexus GX" и "Porshe Cayenne". 

По фактам их преступной деятельности были открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 3 ст. 212 (Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины.

Если вину злоумышленников докажут им грозит лишение свободы на срок от трех до шести лет.