У Дніпропетровській обл. поліція ліквідувала конвертаційний центр, який завдав державі мільйонних збитків

У Дніпропетровській області правоохоронці затримали п’ять осіб, які зловживали своїм службовим становищем та підробляли офіційні документи. Своїми діями з 2019 року вони завдали державі мільйонних збитків. Про це повідомила прес-служба Нацполіції. 

За інформацією правоохоронців члени злочинної групи "надавали послуги" підприємствам з формування штучного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку. Їх "послугами" скористалися близько 40 підприємств області.

Поліцейські провели близько 20 санкціонованих обшуків за місцями мешкання та роботи фігурантів у містах Дніпро та Нікополь.  У результаті було вилучено понад 22 мільйони гривень у різній валюті, банківські карти, печатки фіктивних підприємств, підробні документи, комп’ютерну техніку та мобільні телефони, які можуть містити докази злочинної діяльності, бухгалтерську документацію. Також вилучені автомобілі фігурантів  "Lexus GX"" та "Porshe Cayenne". 

За фактами їх злочинної діяльності були відкриті кримінальні провадження за ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем) та ч. 3 ст. 212 (Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) Кримінального кодексу України.

Якщо вину зловмисників доведуть їм загрожує позбавлення волі на строк від трьох до шести років. 

У Дніпропетровській обл. поліція ліквідувала конвертаційний центр, який завдав державі мільйонних збитків

За інформацією правоохоронців члени злочинної групи "надавали послуги" підприємствам з формування штучного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку

 14:08 18.12.2020