У Києві викрили схему відмивання понад ₴160 мільйонів на будівництві Подільського мосту

У столиці двох керівників компаній підозрюють в організації схеми відмивання понад 160 млн грн під час будівництва Подільського мостового переходу через Дніпро.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

«За процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора повідомлено про підозру двом керівникам товариств за фактами легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великому розмірі (ч. 3 ст. 209 КК України)», - йдеться в повідомленні.

Санкція статті передбачає позбавлення від 8 до 12 років з конфіскацією майна.

За даними слідства, у січні 2023 року на рахунки низки компаній надійшли понад 160 млн грн від підприємства-субпідрядника будівництва Подільського мосту. Грошіперераховувалися начебто як оплата за будівельні роботи з підсилення ґрунтів під опорами мосту та ліквідації намивань піску, які фактично не виконувалися.

Розслідування встановило, що компанії-отримувачі не здійснювали реальної господарської діяльності та використовувалися виключно для маскування незаконного походження коштів і подальшого їх виведення.

Директорам цих товариств повідомили про підозру. Проведено обшуки за місцями їхнього проживання, вилучені фінансово-господарська документація і засоби зв'язку.

Триває досудове слідство, вживаються заходи щодо встановлення інших осіб, причетних до протиправної діяльності, а також перевіряється законність дій службових осіб комунального підприємства - замовника робіт та розпорядника коштів бюджету.

Як повідомляв Укрінформ, прокуратура звернулась до суду з позовом про визнання недійсним одного з договорів на будівництво ділянки Подільського мосту більш як на 2 млрд грн і стягнення цих коштів з підрядника.