Справа заволодіння 9,2 млрд грн ПриватБанку: НАБУ й САП повідомили про завершення слідства щодо Коломойського

Про це йдеться на сайті НАБУ.

"Слідство встановило, що у січні-березні 2015 року кінцевий бенефіціар банку, на той момент голова Дніпропетровської обласної держадміністрації, розробив план заволодіння коштами ПриватБанку з метою подальшого фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки у статутному капіталі банку. Для цього банк штучно зобов’язали виплатити вказаній підконтрольній компанії понад 9,2 млрд грн під приводом нібито зворотного викупу власних облігацій за завищеною вартістю", – зазначено в повідомленні.

Після цього частину коштів у понад 446 млн грн перерахували на рахунки повʼязаних трьох юридичних осіб, аби легалізувати їх. Це робили під виглядом операцій з купівлі-продажу цінних паперів, а згодом їх перерахували на рахунки ще двох людей.

"Врешті-решт кошти надійшли на особовий рахунок кінцевого бенефіціара ПриватБанку. Ними він розпорядився на власний розсуд – вніс до статутного капіталу ПриватБанку на виконання вимог Національного банку України", – підкреслює Бюро.

У пресрелізі загадали про шістьох підозрюваних у справі:

• колишній кінцевий бенефіціарний власник ПриватБанку, організатор групи Ігор Коломойський;
• ексголова правління ПриватБанку; 
• колишній заступник керівника напрямку - директор департаменту міжбанківського дилінгу банку, який одночасно був довіреним представником компанії-нерезидента, пов’язаної з ПриватБанком; 
• ексзаступниця голови правління ПриватБанку – директорка казначейства; 
• ексначальниця департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства ПриватБанку; 
• ексзаступниця керівника департаменту з обслуговування рахунків ЛОРО банків-кореспондентів, нерезидентів головного офісу ПриватБанку. 

Дії фігурантів кваліфікували за статтями Кримінального кодексу про привласнення й розтрату майна, відмивання доходів та службове підроблення.

"Справа ПриватБанку є однією з наймасштабніших в історії антикорупційних органів", – наголосили в НАБУ. 

Примітка: відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

• Верховний суд у середу, 26 лютого,залишив без задоволеннякасаційну скаргу Ігоря Коломойського та підтвердив неможливість повернення державного ПриватБанку колишнім власникам.