На Дніпропетровщині викрили шахрайську мережу з надання фінансових послуг

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

«Офісом генерального прокурора за оперативного супроводження співробітників Державної прикордонної служби України в результаті широкомасштабної спецоперації припинено діяльність організованої злочинної групи, що спеціалізувалася на шахрайствіу сфері фінансових послуг, зокрема – через діяльність псевдоброкерських «кол-центрів», - ідеться в повідомленні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Дніпропетровської області діє злочинна організація, учасники якої створили розгалужену інфраструктуру фіктивних фінансових сервісів.

Під виглядом брокерських компаній у мережі Інтернет вони організовували так звані «кол-центри», які здійснювали фейкову діяльність, пов’язану з «інвестуванням», «торгівлею на фондових біржах» та використанням криптовалютних платформ.

Фактично ж діяльність була спрямована на заволодіння коштами громадян.

Зокрема, зловмисники викрадали або купували бази даних клієнтів банківських установ, зокрема установчі та контактні дані.

Також вони здійснювали масове розсилання SMS-повідомлень та дзвінки, під час яких, вдаючи із себе банківських працівників, повідомляли про «небезпечні операції» або «спроби несанкціонованого доступу».

Крім того, шахраї за заздалегідь підготовленими скриптами розмов із психологічним тиском виманювали у потерпілих номери банківських карток, CVV-коди, одноразові паролі та SMS-коди, також вводили в оману громадян, змушували їх самостійно переказувати кошти на підконтрольні злочинній групі рахунки.

«Таким чином, кошти постраждалих перераховувалися на підставні рахунки та картки, а потім – обготівковувалися на території України. Частина коштів спрямовувалася за кордон», - зауважили у відомстві.

У межах кримінального провадження 9 липня прокурори ОГП спільно зі співробітниками ДПСУ провели обшуки у 25 приміщеннях на території Дніпропетровської області, зокрема у містах Дніпро та Кам’янське.

Під час обшуків вилучили понад 1220 одиниць комп’ютерної техніки, зокрема системні блоки та ноутбуки, автомобілі з встановленими засобами радіоелектронної боротьби, значні суми готівкових коштів, підроблені посвідчення, зокрема ФСБ РФ, а також інші речові докази, які мають значення для кримінального провадження.

Також під час проведення слідчих дій був зафіксований факт перешкоджання законним діям прокурора, за яким розпочали окреме кримінальне провадження.

Наразі досудове розслідування триває. Продовжується ідентифікація потерпілих, а також встановлення повного кола осіб, причетних до функціонування шахрайської мережі.

Як повідомляв Укрінформ, правоохоронці викрили в столиці псевдоспівробітників Служби безпеки України, які ошукували літніх людей, пропонуючи їм «задекларувати» заощадження.