Двом чоловікам загрожує до 40 років позбавлення волі за криптошахрайство на суму $650 млн

Федеральна прокуратура Пуерто-Рико звинуватила Майкла Шеннона Сімса (48 років) і Хуана Карлоса Рейносо (57 років) в організації шахрайської схеми OmegaPro, збитки від якої склали $650 млн.

Відомо, що OmegaPro пропонувала користувачам купувати інвестиційні пакети, обіцяючи 300% прибутку за 16 місяців. При цьому стверджувалося, що гроші працюють на форексі завдяки «елітним трейдерам». Інвестори вносили кошти у криптовалютах, переважно через особисті гаманці, підконтрольні керівництву проєкту.

У заяві йдеться, що Сімс виступав як публічне обличчя компанії — він заявляв про високу дохідність, професійність команди та надійність проєкту. Рейносо відповідав за діяльність в Латинській Америці та частині США, включаючи Пуерто-Рико. Він поширював неправдиву інформацію про нібито наявність у OmegaPro ліцензій, а також про те, що вона не підпорядковується жодним законам будь-якої держави.

Обидва активно просували платформу через заходи та розкішний маркетинг — зокрема, демонстрували логотип OmegaPro на вежі Бурдж Халіфа в Дубаї, викладали у соцмережі фото з дорогими авто та відпустками. 

За даними слідства, тисячі інвесторів втратили понад $650 млн. Після повідомлень про хакерську атаку на OmegaPro в січні 2023 року, кошти обіцяли перевести на іншу платформу — Broker Group. Але користувачі не змогли зняти свої активи ні з однієї, ні з іншої платформи, а активи були переведені на криптогаманець, який контролювали керівники компанії.

Зазначимо, обох чоловіків звинувачують у змові з метою шахрайства через електронні засоби зв’язку та змові з метою відмивання коштів. У разі визнання вини їм загрожує до 20 років ув’язнення за кожним пунктом.