НБУ оштрафовал два банка и 21 финансовую компанию

Национальный банк Украины в июне применил меры воздействия к двум банкам и 21 финансовой компании.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Отмечается, что меры воздействия применены за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также валютного законодательства.

В частности, Кристалбанк оштрафовали на 20,27 млн гривен за невыполнение обязанности обеспечить надлежащую организацию и проведение первичного финансового мониторинга.

В свою очередь Радабанк получил штраф в размере 15 млн гривен за ненадлежащее выполнение обязанности применять в своей деятельности риск-ориентированный подход и осуществлять проверку клиентов.

Банк также получил письменное предупреждение за ряд других нарушений.

По данным на сайте НБУ, на начало года акционерами Кристалбанка были Марина Ленинг (50%), а также Оксана и Леонид Гребинские (примерно по 25%).

Основной владелицей Радабанка на начало года была Татьяна Городницкая (73,64%).

гривен Премиум Финанс и Либерти Финанс – по 200 тыс.

Еще шесть финансовых компаний получили штрафы в размере 51 тыс.

гривен каждая, а остальные – только письменные предупреждения.

Напомним, банки Украины сокращают отделения, переводят обслуживание в онлайн-формат.

В настоящее время в Украине осталось менее 5000 отделений банков.

Укрпошта станет банком: Рада приняла закон о финансовой инклюзии.

net в Telegram и Whats.

me/korrespondentnet и Whats.