ОАЕ чи Монако: де частіше "відмивають" гроші

У яких країнах високий ризик відмивання грошей

У Європі оновили список країн, які мають великі недоліки у своїх національних системах щодо протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму, повідомляє 24 Канал з посиланням на Єврокомісію.

У оновлений список країн з високим ризиком відмивання грошей потрапили:

• Ангола;
• Кенія;
• Алжир;
• Непал;
• Кот-д’Івуар;
• Венесуела;
• Ліван;
• Намібія;
• Лаос;
• та неочікувано Монако.

Разом з тим Єврокомісія виключила з цього списку низку країн:

• Ямайку;
• Уганду;
• Барбадос;
• Об’єднані Арабські Емірати;
• Панаму;
• Гібралтар;
• Філіппіни;
• та Сенегал.

Важливо! Європейські компанії зобов’язані застосовувати підвищені заходи перевірки під час транзакцій із країнами з цього переліку для захисту фінансової системи Євросоюзу.

Як проводилася оцінка ризику країн

Єврокомісія оновила список країн з врахуванням роботи Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів (FATF).

• Представники Єврокомісії проаналізували інформацію, подану FATF, та здійснили виїзні місії до юрисдикцій групи.
• Після цього був складений оновлений список, який набуде чинності після його перевірки та відсутності заперечень з боку Європейського парламенту та Ради протягом одного місяця (термін може бути продовжений ще на місяць).

Варто знати! Раніше Єврокомісія хотіла включити Росію до сірого списку FATF, у який входять країни зі слабким контролем за відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. Країни із сірого списку перебувають під посиленим моніторингом ЄС.