БЕБ арештувало активи підсанкційного олігарха

"Підприємець та колишній народний депутат наразі переховується закордоном, оскільки раніше його було оголошено в міжнародний розшук. Крім того, до нього застосовано санкції відповідно до рішення РНБО України. Попри це, олігарх продовжив господарську діяльність в країні", - йдеться у повідомленні.

Детективи встановили, що задля обходу санкцій та легалізації майна він організував перереєстрацію майнових прав на підконтрольні товариства.

Зокрема, аби зберегти контроль над майновим комплексом та уникнути конфіскації, фігурант залучив колишніх топ-менеджерів його збанкрутілого банку. Переоформивши у такий спосіб майно він намагався залишити його у своєму фактичному володінні.

У пресслужбі зазначають, що аби зберегти майно для подальшої передачі в державну власність детективи Територіального управління БЕБ у м. Києві наклали на нього арешт.

Досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво – Київська міська прокуратура.

Як повідомлялось, нещодавно БЕБ на Львівщині завершило досудове розслідування щодо ухилення від сплати податків одним із місцевих товариств. Компанія спеціалізується на переробці сільськогосподарської продукції.

Фото: БЕБ