Ошукав інвесторів майже на 12 мільйонів гривень: в Одесі затримали засновника фінансової піраміди

Зловмисник переконував громадян у вигідності інвестування грошей у свою компанію, якої насправді не мав, та обіцяв великі прибутки. У такий спосіб він привласнив кошти 81 довірливого вкладника. Наразі фігуранту повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід. Йому загрожує до 12-ти років увʼязнення з конфіскацією майна.

Оперативники та слідчі відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 викрили та припинили злочинну діяльність 60-річного чоловіка, який переїхав до Одеси з іншого регіону. Зловмисник видавав себе за власника фінансової компанії, яка нібито спеціалізується на інвестуванні у криптовалюту та приносить надприбутки. З кінця 2022 по 2024 рік він активно популяризував свою сферу діяльності в соціальних мережах та на публічних зустрічах з одеситами, переконуючи їх робити вклади в його фірму.

Зловмисник обіцяв громадянам високі відсотки за користування їхніми коштами, обов’язкове повернення вкладів, а також додаткові виплати за залучення нових інвесторів. Задля збереження довіри іноді сплачував мінімальні суми.

Поліцейські встановили 81 ошуканого вкладника, яким аферист спричинив збитки загалом на суму близько 12 мільйонів гривень.

Як повідомив слідчий у справі Євген Смірнов, після того, як правопорушник був викритий, він почав переховуватися, але поліцейські його розшукали і затримали у процесуальному порядку. Зібравши достатню доказову базу, фігуранту повідомили про підозру за ч. ч. 1, 2, 3, 4, 5 ст. 190 Кримінального кодексу України – в заволодінні чужим майном шляхом обману, тобто шахрайстві, зокрема вчиненому повторно, у великих та особливо великих розмірах. Цей злочин карається позбавленням волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави в розмірі 20-ти мільйонів гривень, яким він не скористався. Слідчі дії тривають під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури міста Одеси.

Правоохоронці звертаються до громадян: якщо ви були втягнені у таку грошову піраміду і зазнали збитків, повідомте в поліцію за номером спецлінії Національної поліції – 102 або чергової частини ВП № 2 ОРУП № 1 – (04877) 9 49 71.

Також поліцейські застерігають: щоб не потрапити в подібні афери, будьте обачними, перевіряйте легальність компаній, наявність ліцензійних та дозвільних документів, уникайте схем, де прибуток залежить від залучення нових учасників. Якщо запідозрили, що маєте справу з аферистами, – звертайтеся у правоохоронні органи.

Одеське районне управління поліції № 1

Tweet