Судитимуть трьох мешканців Одещини, які організували діяльність міжнародного шахрайського коллцентру

Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно трьох учасників міжнародного коллцентру в Одесі за фактами створення, керівництва та участі у злочинній організації, а також шахрайства (ст. 255, ст. 190 КК України).

Розслідуванням встановлено, що з 2022 року група осіб, до складу якої входили громадяни України та іноземці, на території м. Одеса організувала та забезпечила діяльність масштабного коллцентру.
Його учасники орендували офісні приміщення та діяли як фальшивий банківський оператор.

Вони телефонували громадянам Чеської Республіки та, вводячи їх в оману, представлялися технічною підтримкою Чеського народного банку.

Після цього переконували довірливих потерпілих в необхідності захистити нібито скомпрометований обліковий запис і для збереження грошових коштів перевести їх на інших банківський рахунок. Ці рахунки були зазделегідь підготовлені правопорушниками.

Таким чином учасники злочинної організації заволоділи коштами іноземців на загальну суму 7 млн грн.

В рамках розслідування кримінальних проваджень, розпочатих правоохоронними органами України та Чеської Республіки, вже повідомлено про підозру 20 особам, 17 з них – іноземці. З метою обміну інформацією, координацією слідчих дій обох держав створено міжнародну спільну слідчу групу.

За результатами проведених правоохоронцями обшуків в Одесі та на території Чеської Республіки за місцем знаходження коллцентру, проживання підозрюваних, у їх автомобілях, а також за адресами інших осіб виявлено та вилучено 44 ноутбуки, 59 телефонів, майже півмільйона гривень, 80 тис доларів США, 1 тис евро, 7 автомобілів. На вилучене майно накладено арешт.

На підставі запитів Чеської Республіки затримано та видано (екстрадовано) сімох осіб, які розшукувалися з метою притягнення до кримінальної відповідальності. Шестеро з них, були затримані безпосередньо в коллцентрі в м. Одеса.

Заходи з документування та викриття злочинів здійснювалися прокурорами спільно зі слідчими Національної поліції за оперативного супроводу Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора

Tweet