Фігурант справи про податкові махінації Ігор Шепетін претендує на посаду керівника БЕБ та декларує чималі статки

Ігор Шепетін, кандидат на посаду директора, був звільнений з органів ДПС.

Він очолював Головне управління внутрішньої безпеки ДФС.

Також працював в СБУ.

Про це пише ВИЙ.

Генеральна прокуратура України розслідувала кримінальну справу (внесено до ЄРДР 17 жовтня 2017 року під № 42017100000001297, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.

1 ст.

205, ч.

3 ст.

212, ч.

2 ст.

364, ч.

5 ст.

191 КК України): встановлено ряд компаній, які займалися протиправною діяльністю, спрямованою на ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Прокурори вважають, що чиновники ДФС, серед яких начальник Головного управління внутрішньої безпеки ДФС Ігор Шепетін, покривали членів злочинної групи, яка займалася незаконною конвертацією грошей за допомогою зернових культур, що відправлялися на експорт, а також створення фіктивного податкового кредиту.

Тепер фактично людина з таким послужним списком може повернутися на посаду керівника БЕБ.

Згідно з останньою декларацією, Ігор Шепетін безкоштовно користується великим будинком у Козині під Києвом площею 177,8 квадратних метрів та земельною ділянкою там же з вказаною площею 0,0442 квадратних метрів (ймовірно, помилка в площі).

Дім, ймовірно, записаний на сестру Варту Оксану Олегівну в червні 2018 року.

Дружина у вересні 2023 року набула у власність одразу три нежитлових приміщення у місті Вишгород під Києвом.

Перше нежитлове приміщення площею 107,9 квадратних метрів за 739,2 тис.

грн, друге нежитлове приміщення площею 114,3 квадратних метрів за 780 тис.

грн, а третє приміщення площею 75,3 квадратних метрів за 553,8 тис.

грн (на нашу думку, вказані ціни можуть бути занижені).

На батька кандидата на посаду в БЕБ записано автомобіль Toyota Land Cruiser 200 2017 року випуску, дата набуття права — січень 2021 року, вартість задекларована — 1,1 млн грн.

Ігор Шепетін у 2023 році отримав соціальні виплати від Обухівської РДА в розмірі 25 тис.

грн, а також вказує дохід у ЗСУ 753 тис.

грн, а в ДСНС — 10,7 тис.

Його дружина у 2023 році заробила понад 600 тис.

грн від підприємництва, а також отримала загалом понад 2,1 млн грн від відчуження цінних паперів та корпоративних прав компанії ТОВ "Юртехконсалтинг".

У родини є готівкові заощадження: Ігор Шепетін декларує 300 тис.

грн, а дружина — 40 доларів та 500 тис.

Також, згідно з декларацією, дружина Шепетіна у 2021 році взяла позику в родички кандидата на посаду в БЕБ (ймовірно, матері) Шепетіної Лесі Володимирівни в розмірі 101 тис.

Цей факт потребує більшого дослідження щодо того, чи мала можливість родичка претендента на посаду голови БЕБ дати таку солідну позику його дружині.