Міжнародна гральна мафія: як Soft2bet обходить закони і заробляє мільярди

Investigate Europe викриває масштабну мережу букмекерських сайтів, що працюють без необхідних ліцензій по всій Європі.

Багато з них приваблюють мільйони відвідувачів щомісяця, незважаючи на низку судових позовів і штрафів.

На піку своєї залежності Фелікс оцінює, що програв 400 000 євро за три роки.

"Я проводив кожну вільну хвилину в телефоні", — згадує 50-річний німець.

"Я грав навіть по дорозі до парку, тримаючи за руку свою маленьку доньку.

Це була справжня хвороба.".

Його звичку підживлювали розлучення та почуття самотності.

Розтративши гроші від продажу будинку, він узяв дев’ять кредитів і скасував свої пенсійні плани.

За його словами, одне онлайн-казино особливо скористалося його залежністю.

Лише за шість місяців Фелікс (ім’я змінено) програв 245 000 євро на Wazamba — сайті, який надав йому "VIP-статус", що передбачає особистого менеджера для великих гравців.

"Я міг грати, а потім зателефонувати їм, щоб отримати трохи грошей назад і продовжити гру, вони завжди миттєво давали кредит", — каже він.

"Ті, хто керують цими казино, вкрали моє життя.".

Investigate Europe з’ясував, що Wazamba є частиною великої мережі заборонених гральних сайтів, пов’язаних із Soft2bet — відомою букмекерською групою, що базується між Мальтою та Кіпром.

У заяві для Investigate Europe компанія заперечила будь-які порушення:.

"Наша діяльність здійснюється в повній відповідності до всіх чинних законів, нормативних актів та ліцензійних вимог у кожній юрисдикції, де ми маємо дозвіл на роботу", — йдеться у заяві.

Вебсайт Soft2bet демонструє його роботу над «індивідуальними казино- та букмекерськими платформами».

Неліцензована діяльність по всій Європі.

Soft2bet сам по собі не є платформою для ставок.

Його ретельно оформлений вебсайт представляє компанію як постачальника технологічних рішень для європейської гральної індустрії з мільярдними обігами, а також оператора скромного портфоліо з п’яти букмекерських брендів.

Але вплив компанії значно ширший.

Investigate Europe простежив зв’язок понад 140 гральних сайтів із Soft2bet.

Більшість із них були заборонені в різних частинах Європи через відсутність ліцензії.

Станом на лютий 2025 року щонайменше 114 із цих сайтів входять до чорного списку в одній із країн ЄС.

Серед таких держав — Франція, Польща, Греція, Італія, Іспанія, Бельгія та Угорщина.

Ці дані можуть бути заниженими, оскільки чорні списки не є вичерпними, а великі ринки, такі як Німеччина та Велика Британія, взагалі їх не публікують.

Проте зв’язок Soft2bet із забороненими платформами залишався невідомим до сьогодні.

Щоб розкрити цю мережу, Investigate Europe проаналізував десятки корпоративних документів, реєстрів торгових марок і бази даних власників доменів.

Слідчі знайшли сліди, що ведуть з країн ЄС до Кюрасао, Дубая, Гібралтару та Маршаллових Островів.

Серед 114 сайтів у чорних списках майже всі, за даними регуляторів, пов’язані зі структурами на Кіпрі, Мальті та Кюрасао.

Реєстраційні документи, з якими ознайомився Investigate Europe, показують, що засновник Soft2bet та його партнери у різний час були акціонерами цих компаній.

Більше половини казино мають подібні зв’язки через свої торгові марки.

А понад 20 брендів навіть були безпосередньо представлені на офіційному сайті Soft2bet.

«Гральна індустрія існує як айсберг.

Над водою добре видно легальний бізнес — регульований, оподаткований, під наглядом.

Але він плаває у морі злочинності»,— Ісмаїл Валі, аналітична компанія Yield Sec.

Більше того, чорні списки регуляторів майже не вплинули на діяльність гральних сайтів.

Investigate Europe зміг безперешкодно створити акаунти на десятках заборонених платформах по всій Європі.

Аналіз вебтрафіку показує, що багато з цих сайтів, незважаючи на заборони, продовжують залучати мільйони відвідувачів щомісяця.

Тим часом компанії, що належать засновнику Soft2bet та його партнерам, активно просували деякі з цих платформ, не маючи відповідних ліцензій.

Одним із найбільших проєктів Soft2bet є Boomerang, який влада щонайменше шести країн, зокрема Франції, Італії, Іспанії та Греції, класифікувала як нелегальний.

Попри це, у липні 2024 року Boomerang уклав угоду з AC Milan, ставши його офіційним регіональним партнером у сфері ставок у Європі.

При цьому в Італії цей бренд перебуває в чорному списку щонайменше з березня 2025 року.

Італійський футбольний гігант AC Milan оголосив Boomerang своїм «регіональним партнером у сфері ставок» у липні 2024 року.

Масштаби тіньової індустрії.

Кілька європейських гральних регуляторів зізналися, що викорінити неліцензовані операції, керовані з офшорних юрисдикцій і приховані за мережею постійно змінюваних URL-адрес, майже неможливо.

Банкрутство фіктивних компаній.

На щастя для Фелікса, він зміг подати до суду на Wazamba в Німеччині.

На той момент Soft2bet, схоже, приховано керував казино через дві підставні компанії — Rabidi та Araxio Development.

У 2022 році оборот Rabidi склав 343 мільйони євро.

Обидві компанії базувалися в Кюрасао — карибському податковому притулку, відомому своїми м’якими гральними регуляціями.

У 2023 році судді постановили, що Rabidi, яка не мала ліцензії в Німеччині, зобов’язана повернути Феліксу всі його втрати.

Однак через два роки він досі чекає на гроші — як і кілька інших кредиторів.

Після низки подібних позовів Rabidi та Araxio були оголошені банкрутами в Кюрасао.

Втім, їхні активи були виведені ще до судових рішень.

На той час зв’язок цих компаній із Soft2bet залишався невідомим.

Імперія Soft2bet.

Soft2bet, заснована у 2016 році, належить ізраїльському бізнесмену Урі Полявичу, який мешкає на Кіпрі.

Група налічує понад 1 000 співробітників і має численні галузеві нагороди.

Торік новий офіс Soft2bet на Мальті урочисто відкрив міністр економіки країни.

У 2023 році Soft2bet отримав прибуток у 66,8 мільйона євро, з яких 57,8 мільйона було виплачено Полявичу дивідендами.

Корпоративні документи свідчать, що частину своїх статків він витратив на нерухомість у Кіпрі, Празі та Софії, а також на автомобілі загальною вартістю понад 1,3 мільйона євро.

Щоб побудувати свою імперію, Полявич — якого в 2024 році визнали «лідером року» на галузевому саміті — частково покладався на безліч казино та букмекерських сайтів із чорних списків.

«Ми категорично заперечуємо безпідставні звинувачення та оманливі інсинуації, викладені у вашому листі», — Soft2bet.

Investigate Europe та його партнери направили Soft2bet та Урі Полявичу 25 запитань.

У своїй відповіді компанія заявила:.

«Soft2bet є провідним постачальником програмного забезпечення для онлайн-казино та букмекерських платформ, що має різні ліцензії по всьому світу.

Як повністю ліцензована та суворо регульована компанія, ми ставимося до своїх зобов’язань та відповідальності перед регуляторами з максимальною серйозністю.

Ми категорично заперечуємо безпідставні звинувачення та оманливі інсинуації, викладені у вашому листі.

Будь-які припущення про те, що Soft2bet займається неналежною діяльністю, є абсолютно хибними, наклепницькими та безпідставними.

Ми відкидаємо спроби завдати шкоди нашій репутації через бездоказові звинувачення або безвідповідальну журналістику.».

Boomerang залучає відвідувачів.

Дані Similarweb, платформи аналізу вебтрафіку, показують, що нелегальні гральні сайти щомісяця залучають мільйони відвідувачів у Європі, причому більшість гравців — із Німеччини.

Деякі з брендів, занесених до чорного списку, такі як Wazamba, належали Soft2bet безпосередньо.

Інші були створені групою для клієнтів як «казино під ключ».

Boomerang: Один з найбільших успіхів мережі.

Boomerang — одне з таких казино, яке стало, мабуть, найбільшим досягненням мережі.

Спортивна книга та платформа казино стали офіційним партнером з беттінгу футбольного клубу AC Milan минулого року.

Його URL зафіксували 17 мільйонів відвідувань за останні три місяці 2024 року: 3 мільйони з Іспанії, 1 мільйон з Греції та майже 500 000 з Італії, незважаючи на заборону в цих країнах.

Більше 7 мільйонів відвідувачів надійшло з Німеччини, де Boomerang також не має необхідних ліцензій.

Власниками товарного знака є чотири громадянина Росії, які публічно визнають свої зв’язки з Boomerang або іншими беттінговими сайтами.

Корпоративні документи показують, що вони проживають на Кіпрі та в Берліні, де двоє з них також заснували компанію з нерухомості.

Investigate Europe намагалася зв’язатися з ними через Boomerang, але вони не відповіли на запити.

AC Milan також не відповіли на запитання.

Окрім даних веб-трафіку, підтвердження того, що сайти з чорних списків, пов’язані з Soft2bet, борються за європейських гравців, можна знайти в маркетингових матеріалах групи.

Наприклад, казино My.

Його партнерська програма — співпраця з інфлюенсерами для просування бренду — включає Францію, Італію, Грецію, Польщу та Угорщину в «цільові ринки», незважаючи на заборону в цих країнах.

Щоб охопити гравців по всій Європі, Soft2bet використовує кілька партнерських програм, багато з яких керуються через дві гібралтарські компанії.

Партнерська програма казино My.

Empire націлена на кілька європейських ринків, де компанія не має національних ліцензій.

Переваги офшорних юрисдикцій.

Більшість європейських урядів вимагають наявності місцевих ліцензій для пропонування онлайн-ставок на своїх ринках.

Це дозволяє їм контролювати, оподатковувати та регулювати сектор, який має проблеми з залежністю та відмиванням грошей.

Ліцензія Кюрасао, яку мали казино Soft2bet, не дозволяла їм націлюватися на європейську аудиторію.

Проте вона забезпечувала необхідну конфіденційність.

«Кюрасао — найбільша і найстаріша офшорна гральна юрисдикція у світі», пояснює Нарді Крамм, нідерландська журналістка-розслідувач.

За її оцінками, до 20 000 онлайн-казино мають реєстрацію на цьому острові, що становить близько 70% усіх казино-URL у світі.

У 2019 році Крамм заснувала SBOK — організацію, що допомагає жертвам нелегальних постачальників, зареєстрованих у Кюрасао.

Вона отримує одну-дві скарги на день, деякі з яких стосуються Rabidi та Araxio.

«Ми не можемо допомогти всім, оскільки це просто занадто багато», — каже вона.

Бум нелегальних казино.

Нелегальні казино стрімко зростають останніми роками.

Під час пандемії COVID-19 гравці масово перейшли в онлайн, а коли більшість спортивних подій було зупинено, багато хто звернувся до більш залежних віртуальних слотів, деякі з яких не підлягали регулюванню.

«Я думаю про суїцид дев’ять із десяти днів.

Слава Богу, у мене немає пістолета», — анонімний гравець.

Один гравець з Фінляндії, який побажав залишитися анонімним, розповів Investigate Europe, як він втратив €120 000 на сайтах Rabidi під час пандемії.

Одне з казино, House of Spades, запропонувало бонус у розмірі €50, коли він намагався закрити свій акаунт.

«Я думаю про суїцид дев’ять із десяти днів,» сказав гравець, який набрав боргів на суму €70 000.

«Слава Богу, у мене немає пістолета».

Юхані Ала-Курікка, який до недавнього часу був старшим радником у Гральній адміністрації Фінляндії, заявив, що боротьба з незаконними операціями — це важка і невдячна справа.

«Проблема в тому, що організації з Кюрасао не співпрацюють.

Ми не отримуємо відповідей на наші листи, а в деяких випадках ми навіть не знаємо справжньої адреси компаній,» — сказав він.

Складні корпоративні структури.

Зв’язок Soft2bet з платформами, які потрапили до чорного списку, залишався в тіні завдяки складним корпоративним структурам компанії.

До цього часу органи влади звинувачували дві підставні компанії з Кюрасао, не пов’язуючи їх із Soft2bet.

Обидві компанії, Rabidi та Araxio, отримали судові рішення в Австрії та Німеччині, що зобов’язують їх відшкодувати гравцям втрати.

В Іспанії Rabidi отримала штраф у розмірі 5 мільйонів євро за 25 «ймовірно незаконних» казино.

Іспанський регулятор заявив, що штраф ще не був сплачений.

Докази того, що за цими компаніями стоїть Soft2bet, можна знайти на Кіпрі, де компанія зберігає свої основні активи.

Засновник та CEO Soft2bet Полявич безпосередньо контролював Araxio через Outono Ltd, кіпрську компанію, яка до нещодавнього часу була основним холдингом Soft2bet.

Rabidi належала близькому партнеру Денису Бутко, громадянину України, який проживає на Середземноморському острові.

Засновник та CEO Soft2bet Урі Полявич безпосередньо контролював Araxio через компанію Outono Ltd, кіпрську юридичну особу, яка до нещодавнього часу була основним холдингом Soft2bet.

Двоє чоловіків рідко з’являються разом в офіційних документах, але їхня дружба очевидна.

Фото в соціальних мережах показують їх разом із родинами в Україні.

Полявич навіть вибрав Бутка директором однієї з компаній, через яку він купив квартиру в Панамі вартістю $475 000.

Бутко не відповів на запити для коментарів.

Між 2017 та 2024 роками засновник Soft2bet та Бутко використовували Araxio та Rabidi відповідно для створення майже 550 гральних URL-адрес.

Фінансові звіти компанії свідчать, що Araxio володіла правами на програмне забезпечення, а Rabidi була оператором азартних ігор.

З 2021 року, коли Rabidi та Araxio продовжували потрапляти до чорних списків Європи, Полявич залучив Бутка для реорганізації своїх справ.

Кіпрська компанія Бутка, Interpava, відіграла ключову роль у цій перебудові.

По-перше, Interpava, яка вже володіла Rabidi, забрала Araxio, а права на програмне забезпечення були передані іншій фірмі Полявича.

Потім Interpava створила третю компанію на Кюрасао, яка взяла на себе операції Rabidi та отримала ліцензію від місцевих органів з азартних ігор.

Акції Interpava зрештою були передані ще одному співробітнику, який працював з Бутком.

Коли Araxio та Rabidi були оголошені банкрутами у 2023 та 2024 роках відповідно, ці дві компанії стали непотрібними.

Прямі зв’язки з Полявичем і Бутком були розірвані.

"Немає хорошого способу відстежити їх".

«Rabidi була справжньою машиною для заробітку, з більш ніж 70 дуже прибутковими онлайн-казино, що працювали по всьому світу», говорить Стан ван Лієре, адвокат HBN Law & Tax, компанії, що займається банкрутством Rabidi.

«До цього часу десятки кредиторів звернулися зі своїми вимогами до Rabidi, але компанія не має більше активів або грошей на Кюрасао, усе сховане в інших юрисдикціях.».

Now, німецька юридична компанія, що допомагає гравцям повернути гроші, розглядала різні позови проти Araxio та Rabidi, але не змогла виявити, хто стоїть за ними.

«В принципі, немає хорошого способу відстежити їх і отримати гроші, які вони винні клієнтам з Європи», — каже Бенедикт Кварх, співзасновник Right.

«Це божевілля, що такі великі компанії можуть просто закриватися та відкривати нові юридичні особи, переміщати кошти».

У 2024 році структури мережі стали ще більш непрозорими.

Були створені нові підставні компанії на Маршалових островах.

Торгові марки казино, як Wazamba або House of Spades, спочатку зареєстровані на Кіпрі, були перенесені на компанію з поштовою скринькою в Дубаї.

Більшість сайтів, що потрапили до чорного списку, і які Investigate Europe пов’язала з Soft2bet, також, здається, покинули Кюрасао.

Тепер вони використовують ліцензію на азартні ігри з Анжуан, острова в Індійському океані, який став ще однією податковою гаванню для віртуальних казино.

Як і Кюрасао раніше, ліцензія від Анжуану не дозволяє казино легально працювати на більшості європейських ринків.

Стильний публічний образ.

Народжений в Україні у 1981 році, Полявич, за його власними словами, походить зі «скромного середовища».

За освітою юрист, він розпочав свою кар’єру в галузі азартних ігор у Киргизстані, перш ніж заснувати Soft2bet у Києві у 2016 році.

Полявич зробив бізнес сімейним з самого початку, залучивши свою дружину на посаду керівника фінансів компанії.

З розвитком і визнанням Soft2bet за "видатний внесок у ігрову індустрію", компанія перенесла свої основні офіси на Кіпр і Мальту.

У вересні минулого року Полявич і його партнери святкували восьму річницю Soft2bet у Будапешті.

300 гостей були запрошені на розкішну гала-вечерю в Угорському музеї національного мистецтва.

Дійсно, було за що підняти тост.

Soft2bet не лише створила безліч казино, які потрапили до чорних списків Європи, але й успішно запустила кілька ліцензованих брендів у Європі.

Серед них Betinia і Campobet у Швеції та Данії, а також Elabet в Італії.

Однак трафік вебсайтів на ліцензованих ринках значно поступається трафіку інших заблокованих платформ, пов’язаних з групою.

Elabet, наприклад, має лише трохи більше 15 000 відвідувачів з Італії в останні три місяці 2024 року, поступаючись 70 чорним спискам казино, що належать до цієї схеми в країні.

Натомість, Campobet мала сотні тисяч відвідувачів з Норвегії, Фінляндії, Угорщини та Польщі, де їй заборонено працювати.

Цей бренд раніше був спонсором Ліги чемпіонів з хокею в Швеції.

"Незаконний ринок онлайн-азартних ігор – це дуже цікавий і прикрий приклад того, як правоохоронні органи Європи не виконують свою роботу", — Бенедикт Кварх.

За оцінками Yield Sec, на середину 2024 року близько 70% веб-беттінгу в ЄС був незаконним, з 6 000 неліцензованих постачальників, які орієнтуються на регіон.

H2 Gambling Capital, інша консалтингова компанія, вважає, що частка чорного ринку становить близько 20%.

Хоча методології різняться, масштаб проблеми є тривожним.

"Це не є останнім трендом або разовою проблемою, це нова норма," попереджає Ісмаїл Валі, засновник Yield Sec.

"Азартна індустрія в кожній юрисдикції існує як ринок айсберга.

Вище води знаходиться видима частина індустрії — регульована, оподаткована, під наглядом.

Але це все плаває в морі кримінальних операцій.".

У ЄС немає спільного законодавства щодо азартних ігор, тому кожна країна-член регулює та контролює сектор самостійно.

"Незаконний онлайн-азартний ринок — це дуже цікавий і прикрий приклад того, як правоохоронні органи Європи не функціонують", — каже Бенедикт Кварх.

"Уявіть собі, якби існувала європейська ліцензійна система.

Думаю, це було б набагато ефективніше, ніж у 27 держав-членах.".

До того часу, поки не буде досягнуто консенсусу, нелегальні вебсайти по всьому континенту продовжують залучати вразливих гравців без особливого побоювання з боку національних органів влади.

Як відстежили казино з чорного списку, пов’язані з Soft2bet.

Для того, щоб пов’язати Soft2bet з вебсайтами з чорного списку, Investigate Europe (IE) використала різноманітні інструменти з відкритим кодом.

Наприклад, візьмемо Wazamba.

Регулятори довго не могли визначити оператора Wazamba, але дані про власників доменів показали, що кілька URL цього сайту створила компанія Araxio.

Обидві компанії, Araxio та Rabidi, які оперували Wazamba, раніше належали Денису Бутку та Урі Полявичу, перш ніж були передані партнерам.

Торгові марки Wazamba вказували на Outono Ltd, холдингову компанію, пов’язану з Soft2bet, як первинного реєстратора.

Поточним власником бренду є Genetix, компанія з Дубаї, яка представлена компанією-секретарем Soft2bet.

Подальший аналіз показав, що Wazamba з’являється в FunID, додатку, розробленому компаніями, які контролює Полявич.

Крім того, естонська ліцензія пов’язує Wazamba з Estolio, кіпрською компанією, де Полявич та Бутко були акціонерами.

Наприкінці 2024 року афілійована програма Wazamba показувала Sentoka, компанію з Гібралтару, як її власника.

Ця компанія була передана партнеру в 2023 році Полявичем.

Як і на інших вебсайтах Soft2bet, Wazamba пропонувала ігри від Ela Games, компанії, заснованої Полявичем.

Інформація про IP показала, що URL, які хостять Wazamba, пов’язані з іншими вебсайтами, що належать Soft2bet.

Пресрелізи Soft2bet до певного моменту гордо згадували Wazamba як одну з успішних ініціатив групи, що зміцнило зв’язок між компанією та чорним казино.

Ці взаємопов’язані дані дозволили IE однозначно простежити власність Wazamba та інших незаконних казино до Soft2bet, що виявило масштаби її залучення в незаконну діяльність.

Виходячи на поверхню, Soft2bet готується до ще одного успішного року.

Група готується запустити свій бренд Elabet у Греції, отримавши необхідну ліцензію, хоча 55 інших її вебсайтів потрапили до чорного списку цієї країни.

Грецька Комісія з азартних ігор заявила, що провела «глибоке розслідування» доказів і супутніх документів і не знайшла жодного «перевіреного зв’язку між Rabidi та Soft2Bet».

Влада Бельгії, Франції, Угорщини, Італії та Польщі не відповіла на запити щодо коментарів.

Тим часом Фелікс, німецький гравець, який втратив €245,000 на Wazamba, намагається відновити своє життя.

Після того, як він зізнався у своїй залежності родині, він заблокував доступ до онлайн-банкінгу і звернувся до терапевта.

З боргами в €1,400, які потрібно виплачувати щомісяця, він ще не вийшов із кризи.

«В кінці місяця нічого не залишається», — говорить він.