Держфінмоніторинг викрив схему ухилення від податків у тютюновій галузі: задіяно кілька фіктивних компаній

Державний фінансовий моніторинг викрив організовану схему ухилення від сплати податків, в якій задіяні кілька компаній, зокрема «ТД «Мірана» та «ДК «Мірана», а також фіктивна компанія «Софт Емпайр», яка сприяла формуванню фіктивного податкового кредиту для виробників тютюнових виробів.

Згідно з розслідуванням, ці компанії використовували підконтрольні фірми для внесення неправдивих даних до податкової звітності, що дозволяло занижувати податки на прибуток.

Зокрема, компанія «Алдінекс» переказала 73 млн грн на рахунки «ДК «Мірана», після чого кошти конвертувались у готівку через посередників.

В результаті операцій з використанням «транзитних підприємств» було виявлено, що тютюнова продукція, транспортні послуги та сільгосппродукція фактично замінювались одне на одне, щоб сформувати фіктивний податковий кредит.

Це призвело до численних переказів, зокрема, через декілька банківських установ.

Як результат, у березні 2025 року Держфінмоніторинг заморозив операції на рахунках компанії «Софт Емпайр», арештувавши понад 5 млн грн.

Ця схема стала черговим прикладом того, як через «скрутки» бюджет недоотримує мільярди гривень, що особливо стосується тютюнової галузі з високими акцизами та великим попитом на «сірий» ринок.