У Франції в Головному управлінні державних фінансів пройшли обшуки у справі Сулеймана Керімова: олігарха підозрюють у відмиванні грошей

У Франції проводилися обшуки в рамках справи про відмивання грошей Сулейманом Керімовим.

У четвер, 27 березня, у Франції фінансові слідчі провели обшук у центральному офісі Головного управління державних фінансів (DGFiP) у зв’язку зі справою про відмивання грошей мільярдером Сулейманом Керімовим.

Влада розслідує, як Керімов, що перебуває під санкціями ЄС, зміг укласти податкову угоду з французькою владою.

Ця угода дозволила йому врегулювати суперечку, пов’язану з інвестиціями в елітну нерухомість на Лазурному березі.

Справа розглядається в рамках розслідування про можливу легалізацію доходів, отриманих незаконним шляхом, повідомляє Le Monde.

Як підтвердили Паризька прокуратура і Національна юрисдикція з боротьби з організованою злочинністю, обшуки допоможуть з’ясувати, як була структурована власність і податкова база вілл вартістю понад €38 млн.

Обшуки в французькому Мінфіні проводяться вкрай рідко, що підкреслює серйозність підозр.