Схема на 110 мільйонів: ексголову банку «Аркада» і забудовника підозрюють у розтраті грошей вкладників

Поліція оголосила про підозру ексголові банку «Аркада» та забудовнику через розтрату коштів вкладників на загальну суму 110 млн грн.

Про це у Фейсбуці повідомляє поліція Києва, передає Укрінформ.

Слідство встановило, що у 2014 році між банком «Аркада» та будівельною фірмою був укладений договір, відповідно до якого компанія мала побудувати та ввести в експлуатацію житловий комплекс у Дарницькому районі Києва. Отримані від інвесторів гроші на будівництво мали спрямовуватись виключно за призначенням і перебували у спеціальному фонді, контроль за яким здійснювала фінустанова.

"У 2018 році колишній голова правління банку, перебуваючи у змові з генпідрядником, розробили шахрайську схему, за якою на кошти інвесторів, а це понад 110 млн грн, придбали корпоративні права у підконтрольній їм будівельній фірмі, нібито для «недопущення ризикових ситуацій в майбутньому»", - поінформували у поліції.

Зазначається, що на момент укладення правочину реальна вартість цих прав становила 1 грн, оскільки підприємство характеризувалось незадовільними показниками і мало кредиторську заборгованість у розмірі отриманих коштів (понад 110 млн грн) та за два місяці до цього ініціювало процедуру банкрутства.

Житловий комплекс так і не був побудований.

Слідчі поліції Києва повідомили фігурантам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України - розтрата чужого майна, шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах. Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Правоохоронці нагадали, що експосадовцю АТ «Аркада» раніше вже було повідомлено про підозру у скоєнні злочину за аналогічною схемою — тоді під виглядом купівлі цінних паперів з рахунків вкладників вивели майже пів мільярда гривень.

Як повідомлялося, у грудні 2022 року двом експосадовцям банку “Аркада” повідомили підозру за розкрадання понад 11 млн грн з фонду фінансування будівництва.

Згодом підозру у розтраті оголосили ще одній експосадовиці банку «Аркада».