США висунули обвинувачення трьом росіянам за організацію роботи криптомікшерів

Троє громадян росії обвинувачені федеральним великим журі США у відмиванні брудних коштів через так звані криптомікшери Blender.io та Sinbad.io.

Згідно з матеріалами обвинувачення, трійця росіян керувала криптовалютними мікшерами, які дозволяли приховувати реальне походження коштів, зокрема отриманих через програми-вимагачі та шахрайські операції.

Blender.io працював з 2018 по 2022 роки, пропонуючи послуги, які запевняли користувачів у повній анонімності, зокрема «політиці відсутності журналів» та відсутності реєстрації. Після його закриття кілька місяців по тому почав функціонувати Sinbad.io, який надавав аналогічні послуги. 27 листопада 2023 року Sinbad.io був закритий завдяки правоохоронній операції.

Обидва сервіси були санкціоновані Міністерством фінансів США. Blender.io потрапив під санкції 6 травня 2022 року через використання його Північною Кореєю для відмивання віртуальної валюти. 29 листопада 2023 року санкції було накладено й на Sinbad.io.

Роман Остапенко (55 років), Олександр Олійник (44 роки) та Антон Тарасов (32 роки) обвинувачені у змові з метою відмивання коштів і веденні незареєстрованого бізнесу з переказу грошей. Остапенко й Олійник були затримані 1 грудня 2024 року, тоді як Тарасов наразі перебуває в розшуку.

Закриття Sinbad.io стало можливим завдяки співпраці правоохоронних органів Нідерландів, США, Австралії та Фінляндії.

За даними Reuters, російські компанії почали застосовувати біткоїн та інші цифрові валюти для міжнародних розрахунків зі своїми союзниками.