Контрабанда в Украине: в условиях полномасштабной войны появились новые схемы

От коррупционных схем на таможне Украина ежегодно недополучает до 160 млрд. грн. Однако заметить схемы "серого" импорта в таможенных данных достаточно просто, нужно только желание. Об этом читайте в статье Юлии Самаевой, редактора отдела экономики ZN.UA, "Как поймать контрабандиста".

К примеру, таможенники не могли не заметить, что с мая 2022 года резко начинает расти доля поставщиков китайских смартфонов из ОАЭ, в 2021-м по ним было каких-то 7% поставок, в 2023-м — уже 46,7% на 218 млн дол. Это уже должно вызвать вопрос у таможенных аналитиков: ведь экономически прямые поставки выгоднее кульбита через посредника в Эмиратах.

Но поставщиком из Эмиратов является контора с сделанным на коленке сайтом, и теряющимся названием, как фамилия Шевченко в Украине — Smart Digital. При этом первый партнер Smart Digital в Украине (ООО «Цифротрейдинг») почему-то обанкротился. Как и "продажная" компания владельца "Цифротрейдинга". Другие партнеры, ООО «УКРНОР», тоже уже на ликвидации. На секундочку купили в 2023 году товара на 69 млн долл., а за восемь месяцев 2024-го - на 83 млн долл. и решили закрыться.

Сейчас у Smart Digital новый украинский партнер – ООО «Юконтрейд». Основано Робко Анной. Она до этого как ФЛП торговала с лотков на рынках и накаляла на миллионные поставки китайских смартфонов из ОАЭ. Единственное, что связывает ее и обанкротившихся предшественников, — днепровская регистрация.

"Согласитесь, очень хочется знать, что происходит с этими китайскими телефонами после закрытия их украинских покупателей и вообще эти телефоны доехали до Украины. Потому что импортировать что-то только на бумаге, использовав сделку для вывода денег из страны, которая из-за войны имеет ограничения на вывод средств за границу, — многим интересна схема. Но с 2022 года и по сей день — никаких вопросов у многочисленных контролирующих органов», - пишет автор.

С другими материалами автора можно ознакомиться по ссылке.