Суд повторно арештував 2,6 млрд казино, пов’язаного з РФ

Кошти залишаються в управлінні Національного агентства з виявлення активів АРМА, попри те, що 25 жовтня суд необґрунтовано зняв з них арешт.

Печерський суд Києва 30 жовтня повторно арештував 2,6 млрд грн онлайн-казино, яке підозрюють у відмиванні російських грошей. Про ДБР у середу, 30 жовтня.

Кошти залишаються в управлінні Національного агентства з виявлення активів АРМА, попри те, що 25 жовтня суд необґрунтовано зняв з них арешт.  

Зауважується, що 12 серпня суд задовольнив клопотання ДБР та Офісу Генерального прокурора про передачу до АРМА мільярдів гривень, арештованих на рахунках онлайн-казино, пов’язаного із представниками РФ.

ДБР здійснює розслідування схем легалізації майна об’єднаннями осіб за участі низки суб’єктів господарювання, які отримали ліцензію з організації азартних ігор у мережі Інтернет, та діяли під прикриттям окремих працівників правоохоронних і контролюючих органів.

Зокрема, підтверджено зв’язки даного онлайн-казино із представниками РФ та російським капіталом, а також підсанкційними суб’єктами.

*ДБР проводить вказане розслідування у межах кримінального провадження за фактами фінансування дій, вчинених з метою повалення конституційного ладу, легалізації майна, створення та участі у злочинній організації, бездіяльності працівника правоохоронного органу щодо незаконної діяльності лотерей (ч. 4 ст. 110-2, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 255 та ч. 1 ст. 365-3 КК України).

Нагадаємо, в Ужгороді за заявою місцевої жительки поліція викрили зал незаконних ігрових автоматів.

Раніше в управління АРМА передали більше 2,2 млрд грн із рахунків онлайн-казино, пов’язаного із представниками держави-агресора.