FATF рассмотрит запрос Украины о включении РФ в "черный список" - СМИ

На следующей неделе группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) примет решение о включении России в свой "черный список".

Согласно конфиденциальному документу, этого в очередной раз требует Украина.

Как известно, базирующийся в Париже орган регулярно оценивает страны в соответствии с их приверженностью борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения ядерного, химического или биологического оружия.

Попадание в черный или серый список FATF может серьезно повредить финансовую репутацию страны и рассматривается как экономически губительное для большинства государств.

Напомним, FATF приостановила членство России в феврале 2023 года - через год после вторжения в Украину.

Однако пока воздерживается от включения в "черный список".

Теперь Украина усилила свою кампанию, чтобы изменить это.

FATF публично заявила, что считает агрессию России неприемлемой, которая противоречит ее "основным принципам", но на практике снижение статуса РФ нуждается в консенсусе со стороны ее многосторонних членов.

В настоящее время межправительственный орган объединяет около 40 стран, включая Китай, Индию, Бразилию, Южную Африку и Саудовскую Аравию.

Он собирается трижды в год для оценки того, какие страны следует включить в серые и черные списки или исключить из них.

Согласно документу, Украина впервые обратилась с просьбой включить Россию в юрисдикцию с высоким уровнем риска в апреле 2022 года и с тех пор постоянно, хоть и безуспешно, предоставляла новые доказательства для снижения статуса РФ.

Как пишет издание, чтобы добиться успеха в последнем раунде встреч, Украине придется убедить внутренний орган FATF, которому поручено рассматривать подтверждающие кандидатуры и доказательства и который соберется 22 октября, рекомендовать предложение для официального рассмотрения.

Если последняя инициатива Украины окажется успешной, Россия присоединится к Ирану, Северной Корее и Мьянме в списке стран с высоким риском по версии FATF.

Сообщается, что досье, представленное на рассмотрение членов, отмечает тесное финансовое и военное сотрудничество между Россией и странами с высоким уровнем риска, такими как Северная Корея и Иран.

В нем также отмечается финансирование Россией частных формирований, таких как группа Вагнера, и их связанная с этим незаконная деятельность.

Напомним, в этом году Международная организация - группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) - на пленарном заседании 23-28 июня в Сингапуре продлила приостановку членства России, но вновь не внесла ее в "черный список".

Новини від Корреспондент.

net в Telegram та Whats.

me/korrespondentnet та Whats.