Підприємицю з Ірпеня підозрюють у несплаті 15 млн податків

Компанія імпортувала одяг, взуття, пряжи та фурнітуру, з низки компаній-нерезидентів з Туреччини. Згодом перепродувала товар без документального оформлення та відображення у фінансових та бухгалтерських документах.

Детективи БЕБ викрили жительку м. Ірпінь в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Про це пресслужба БЕБ у понеділок, 23 вересня.

Жінка зареєструвала товариство з обмеженою відповідальністю, основним видом діяльності якого є оптова торгiвля товарами господарського призначення. 

У першій половині 2023 року компанія ввезла на митну територію України товар на загальну суму понад 132 млн грн.

Імпорт одягу, взуття, пряжи та фурнітури, скатертин, покривал тощо здійснювався від низки компаній- нерезидентів з Туреччини. Надалі товар зберігали у складських приміщеннях у м. Київ та м. Львів. А згодом продали фізичним та юридичним особам за готівку на суму майже 74 млн грн без документального оформлення та відображення у фінансових та бухгалтерських документах.

Це дало змогу компанії занизити податкові зобов’язання з податку на додану вартість та в результаті призвело до ухилення від сплати майже 15 млн грн податків.

Під час огляду складських приміщень детективи встановили, що залишки товарів на складах були відсутні. Судово-економічна експертиза підтвердила збитки заподіяні товариством. 

Мешканці Ірпеня повідомлено про підозру за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 (ухиленні від сплати податків у особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування розпочато за узагальненими матеріалами Держфінмоніторингу стосовно фінансових операцій, проведених за участю компанії. Надалі вони були зупинені, накладено арешт на 22,1 млн грн.

Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, правоохоронці повідомили про підозру колишньому народному депутату кількох скликань у справі щодо ухилення від сплати податків на понад 71 млн гривень.

Раніше відомому столичному блогеру, який ухилився від сплати понад 200 млн грн податків, та його спільнику, суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою.