Крупнейший банк Дании обвинили в отмывании $4 млрд российских средств

Власти Дании обвинили в отмывании денег из России финскую банковскую группу Nordea - крупнейшую в Скандинавии по размеру активов.

Подозрительные транзакции на сумму 26 млрд датских крон (3,75 млрд долларов) были обнаружены в датской "дочке" банка в период с 2012 по 2015 год, все они связаны с многочисленными российскими клиентами.

Выявленный случай отмывания в банке Nordea является самым капиталоемким в истории банковского сектора Дании.

Банк оказался не способным осуществлять адекватный контроль за операциями российских клиентов через свой офис в Копенгагене и проигнорировал предупреждение властей Дании.

Финансовый регулятор страны впервые обратился в полицию из-за подозрительных операций Nordea еще в 2016 году.

Банк Nordea ранее несколько раз признавал, что в то время в работе их систем в процессе борьбы с финансовыми преступлениями наблюдались недостатки.

В апреле 2019 года Nordea в своей квартальной отчетности написал, что его ожидает огромный штраф из-за неспособности упредить отмывание денег.

Nordea работал в России с 1994 года.

В 2010-е годы его российская "дочка" входила в 30 крупнейших банков страны.

После аннексии Крыма и первой волны западных санкций финская группа начала постепенно сворачивать российский бизнес, а в 2020 году приняла решение о ликвидации дочерней структуры в РФ.

СМИ отмечает, что дело против Nordea - не единственное серьезное дело об отмывании денег, поразившее банковский мир Дании.

Raiffeisen Bank проверяют в связи с отмыванием денег и работой в РФ.

Новини від Корреспондент.

net в Telegram та Whats.

me/korrespondentnet та Whats.