У Нідерландах затримали підозрюваного в масштабній афері з криптовалютою

Влада Нідерландів затримала 26-річного чоловіка, якого підозрюють у шахрайстві в особливо великому розмірі, розтраті та відмиванні грошей, розслідування зосереджено на масштабній афері навколо гральної онлайн-платформи ZKasino.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Службу фіскальної інформації та розслідувань, що є урядовим агентством Нідерландів, відповідальним за розслідування фінансових злочинів.

“Чоловіка підозрюють у шахрайстві, розтраті та відмиванні грошей. Розслідування зосереджено на масштабній афері навколо гральної онлайн-платформи ZKasino. Жертви з усього світу інвестували в цю ігрову платформу криптовалюту на суму понад 30 мільйонів доларів США. До цього дня ці гроші заблоковані в їхніх криптовалютних гаманцях, для яких потрібні спеціальні ключі”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що платформа обіцяла одержання вигоди внаслідок інвестицій протягом 30 днів, проте цього не відбувалося.

Затримання чоловіка здійснили співробітники спеціального підрозділу поліції, який займається розслідуваннями фінансових злочинів.

У ході операції було конфісковано €11,4 млн різних активів, включаючи нерухомість, розкішний автомобіль класу люкс та криптовалюта. Також під час проведення обшуку було вилучено адміністрацію та носії інформації.

У справі не відкидаються подальші арешти.

26-річного чоловіка було затримано в понеділок, 29 квітня. Однак відомо про це стало лише сьогодні. Також повідомляється, що підозрюваного було доставлено до слідчого судді 2 травня та було продовжено його тримання під вартою на чотирнадцять днів.

Кримінальне розслідування було розпочато 25 квітня після сигналів на платформі X (раніше Twitter) і інформації від розвідувальних відділів FIOD (Служба фіскальної інформації та розслідувань, що є урядовим агентством Нідерландів, відповідальним за розслідування фінансових злочинів).

Як повідомляв Укрінформ, у Великій Британії за підтримки Євроюсту засуджено п’ятьох зловмисників, причетних до багатомільйонного шахрайства, збитки, завдані шахрайством, оцінюються у понад £50 мільйонів (€58 мільйонів).