Raiffeisen Bank проверяют в связи с отмыванием денег и работой в РФ

Австрийский финансовый регулятор FMA расследует деятельность Raiffeisen Bank International из-за проблем в борьбе с отмыванием денег.

Также продолжается расследование в связи с работой банка на территории России.

Raiffeisen Bank в своем отчете сообщил, что расследование в Австрии сосредоточено на правилах "знай своего клиента", имея в виду ключевую меру безопасности по предотвращению отмывания денег.

Raiffeisen Bank International также находится под расследованием санкционного органа США - Управления контроля за иностранными активами Министерства финансов (OFAC).

Австрийское расследование касается платежей с участием России и данных, раскрытых Международным консорциумом журналистов-расследователей в рамках проекта под названием Секреты Кипра.

Регулятор изучает платежи с участием трех клиентов, обработанные в период с 2017 по 2020 год.

Он считает, что банк "не полностью выполнил свои административные обязательства".

Банк также предоставил обновленную информацию о расследовании в США, согласно которой OFAC намерена "прояснить платежный бизнес..

который RBI ведет с банками-корреспондентами США в свете событий, связанных с Россией и Украиной".

_________________________ Raiffeisen - крупнейший западный банк, продолжающий работать на территории России.

Банку Raiffeisen в Украине принадлежит третий по объему вкладов населения и по количеству отделений Райффайзен Банк (ранее Райффайзен Банк Аваль).

Напомним, австрийский Raiffeisen Bank International нашел рискованный способ, как сократить расходы на вывод своих денег из России.

В частности, банк заключил соглашение с Олегом Дерипаской, который в настоящее время находится под санкциями ЕС.

Как известно, НАПК внесло австрийскую банковскую группу Raiffeisen Bank International в перечень международных спонсоров войны за продолжение работы на территории страны-агрессора России и за официальное признание так называемых "ДНР" и "ЛНР".

В марте 2023 года сообщалось, что Raiffeisen Bank International стремится к продаже или выделению своего российского подразделения.

Однако в июле Raiffeisen Bank International отложил планы уйти с финансового рынка России.

Это происходило на фоне того, что Австрия продолжает прилагать усилия для защиты своих связей с РФ.

В начале ноября планы выхода компании из РФ снова были отложены.

Новини від Корреспондент.

net в Telegram та Whats.

me/korrespondentnet та Whats.