Коломойський отримав нову підозру

У період з 2013 по 2014 роки Ігор Коломойський незаконно заволодів 5,8 млрд гривень. Досудове розслідування у цій справі триває.

Українському олігарху Ігорю Коломойському повідомили про нову підозру у справі щодо незаконного заволодіння 5,8 млрд гривень. Про це 15 вересня повідомляє

Зазначається, що Коломойському повідомлено про додаткову підозру за: 

• незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення
• заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого організованою групою, в особливо великих розмірах
• легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом

За даними слідства, у період з 2013 по 2014 роки Коломойський незаконно заволодів 5,8 млрд гривень. Для цього він створив злочинне угруповання, яке складалося зі співробітників ПриватБанку, в якому він був засновником та акціонером. Протягом вказаного періоду члени цього угруповання дозволили Коломойському нібито робити систематичні фіктивні “внески готівки у касу банку”, хоча насправді ніяких внесків банк не отримував. Така “схема” загалом дозволила Коломойському отримати 5,8 млрд грн, що на той період було еквівалентно понад 700 млн доларів. Потім фейкові “внески” були зараховані на особистий рахунок Коломойського і стали реальними безготівковими коштами.

Для легалізації віртуальних активів Коломойський розплачувався ними у своїй підприємницькій діяльності – віддавав їх як “позики” та розраховувався ними за кредити підконтрольних йому підприємств, виводив їх за кордон, переводив у готівку і знімав у відділеннях банку.

Досудове розслідування у цій справі триває.

 Інфографіка СБУ щоло привласнення коштів Коломойським

 

Нагадаємо, 7 вересня повідомлялося, що Ігоря Коломойського підозрюють у заволодінні 9,2 млрд гривень ПриватБанку. Йому і ще п’яти особам оголосили підозру.

Раніше, 2 вересня. СБУ повідомила про підозру Коломойському у відмиванні великої суми коштів шляхом виводу за кордон. Підозру оголошено за двома статтями Кримінального кодексу – шахрайство та легалізація майна, одержаного злочинним шляхом.