НБУ обязал семь небанковских финучреждений устранить нарушения

Национальный банк Украины применил к семи небанковским финансовым учреждениям меры влияния, обязав их принять меры по устранению нарушения и его причин.

Об этом 12 сентября сообщила пресс-служба НБУ.

Меры воздействия применены в связи с непредоставлением информации и документов.

Нарушения были обнаружены в работе: Полного общества Ломбард Капитал Дороднов и Компания; Полного общества Кучер и компания Ломбард Партнер; Полного общества Ломбард Неупокоев, Андгуладзе; ООО Финансовая компания Венера Финанс; ООО Диметра Фенанс; ООО Финансовая компания Арго; ООО Финансовая компания ВАП-Капитал.

"Эти небанковские финансовые учреждения обязаны устранить нарушения до 2 октября", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Нацбанк ввел новые требования по осуществлению банками финансового мониторинга.

В частности, регулятор обязал банки реагировать на случаи превышения максимальной суммы финансовых операций, заявленной клиентом.

Жизнь взаймы: почему украинцы одалживают миллиарды гривен.

Новини від Корреспондент.

net в Telegram.