НБУ обязал банки реагировать на аномальные операции физлиц

Национальный банк Украины ввел новые требования к осуществлению банками финансового мониторинга.

В частности, регулятор обязал банки реагировать на случаи превышения максимальной суммы финансовых операций, заявленной клиентом.

"Нововведения будут способствовать повышению результативности мер по финансовому мониторингу и созданию условий для содействия снижению рисков отмывания средств / финансирования терроризма и другой незаконной деятельности", - пояснили в Нацбанке.

Новыми требованиями установлена обязанность для банков в виде реагирования на случаи превышения максимальной суммы финансовых операций, заявленной клиентом.

Такое требование не распространяется на клиентов - физических лиц, осуществляющих обычные финансовые операции в пределах сумм и объемов, имеющих рациональное обоснование.

Дополнен перечень индикаторов подозрительности, касающихся финансовых операций клиента, а именно превышение более чем в два раза в месяц максимальной суммы финансовых операций, заявленной клиентом для установления деловых отношений / обновленной при его обслуживании, и нетипичная активность по счетам клиента.

Напомним, в Украине утвердили новую стратегию развития финансового сектора.

В основе документа - противостояние вызовам войны и поддержание восстановления экономики страны.

НБУ смягчает ограничения по валютным операциям.

Новини від Корреспондент.

net в Telegram.