Махинации на бирже с участием экс-нардепа: преступную группировку подозревают в легализации 1 млрд грн

В интересах нерезидента покупали ОВГЗ по рыночной цене, а затем продавали другому брокеру по более низкой стоимости уже в интересах физлица

Правоохранители сообщили о подозрении участникам преступной группировки, которые легализовали более 1 млрд грн в течение 2016-2018 гг., перепродавая ценные бумаги на фондовой бирже. Среди дельцов – бывший нардеп Верховной Рады, профессиональные участники фондового рынка и физлица. Они проводили формальные биржевые соглашения "купли-продажи" государственных ценных бумаг с целью получения инвестиционной прибыли, сообщили в Нацполиции.

Главное

• Злоумышленники организовали схему, позволяющую легализовать преступные доходы от манипуляций с облигациями внутреннего государственного займа. Брокер, действуя в интересах юрлица – нерезидента, покупал на фондовой бирже пакет ОВГЗ по рыночной цене, а затем продавал другому брокеру по более низкой стоимости уже в интересах физлица. Такая схема позволяла получить выплату инвестиционной прибыли, которая не подлежит налогообложению.
• Незаконные доходы фигуранты получали через подконтрольный банк. При этом фактический владелец ценных бумаг в результате биржевых сделок не изменялся.
• Правоохранители получили заключение экономической экспертизы, подтвердившей механизм манипулирования на фондовой бирже и легализации имущества, полученного преступным путем.
• В конце мая 2023 года правоохранители провели ряд обысков и сообщили о подозрении участникам фондового рынка по ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 222-1 (манипулирование на организованных рынках) и ч. 3 ст. 209 (отмывание доходов, полученных преступным путем) УК Украины.

• На данном этапе о подозрении сообщили бывшему депутату Верховной Рады, который в свое время возглавлял комитет по финансовой политике. За время махинаций экс-нардеп получил 20 млн грн незаконной инвестиционной прибыли.
• Фигурантам грозит лишение свободы сроком от восьми до 15 лет с лишением права занимать определенные должности сроком до трех лет.
• Собеседник УП в правоохранительных органах заявляют, что о подозрении сообщили народному депутату VIII созыва от БПП Руслану Демчаку.

Напомним, СБУ разоблачила действующего народного депутата в масштабной коррупции. Он обещал бизнесмену обеспечить предоставление в обработку государственных земельных участков Национальной академии аграрных наук Украины в обмен на деньги.

Читайте также:

• За 10 лет – 3 млрд грн. БЭБ оценило потери Украины из-за отсутствия налогов для криптобирж в десятки миллионов ежемесячно
• До 113 млрд грн схематоза. Почему закрыли Конкорд Банк и продолжится ли банкопад из-за нелегальной игорки
• В monobank отреагировали на обвинения в причастности к схемам с нелегальным игорным бизнесом