В Украине накрыли обменники, работавшие через платежные системы РФ: изъято почти 60 млн грн налички

Операции проводили с использованием поддельных документов и платежных карт. Легализация средств осуществлялась в интересах в том числе российских спецслужб

Бюро экономической безопасности разоблачило физических и юридических лиц, организовавших теневую схему денежных переводов через запрещенные в Украине российские платежные системы "ЮMoney" (ранее – "Яндекс.Деньги") та WebMoney. Правоохранители в ходе обысков изъяли наличные средства в эквиваленте почти 60 млн грн, сообщили в БЭБ.

Злоумышленники обеспечили работу как подпольных пунктов обмена, так и онлайн-обменников, через которые проводили транзакции криптовалют, электронных денег, российского рубля.

Обменники, ломбарды и страховщики: Нацбанк в июне оштрафовал 15 небанковских финучреждений

Обменные операции проводились с использованием поддельных документов на перевод и платежных карт, не отражая в бухгалтерском и налоговом учетах.

Легализация средств осуществлялась в интересах спецслужб РФ, представителей "хакерской среды", а также клиентов из высокорискового сегмента.

В крупной сети обменников рассказали о дневном обороте одной точки и как формируется курс валют

Правоохранители провели обыски по адресам проживания владельцев обменных платформ в Киеве, Харькове, Ровно и Сумах. В ходе следственных действий изъяли наличные средства в долларах США, евро, польских злотых, фунтах стерлингов, швейцарских франках и т. д.

Одному из фигурантов сообщили о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления) УК Украины. В отношении еще двух лиц задокументированы доказательства причастности к противоправной деятельности.

Напомним, Национальная полиция должна за месяц прекратить работу нелегальных пунктов обмена валют. Такую задачу перед правоохранителями поставил комитет Верховной Рады по вопросам налогов и финансовой политики.