Дело об отмывании $113 млн. На Кипре арестован бывший топ-менеджер банка "Финансы и кредит"

В настоящее время готовится необходимый пакет документов для его экстрадиции в Украину

На Кипре правоохранители задержали бывшего заместителя председателя правления банка "Финансы и кредит", который проходит подозреваемым в деле владельца финучреждения Константина Жеваго об отмывании $113 млн. Об этом сообщает прес-служба Госбюро расследований.

Суд взял его под стражу, а ГБР готовит необходимый пакет документов для экстрадиции подозреваемого в Украину.

Коломойский и российские бизнесмены: Жеваго назвал заказчиков в деле главы Верховного суда

В ведомстве не назвали имени арестованного, но, по информации издания "Бабель", речь идет о Сергее Борисове.

В рамках расследования Жеваго также было объявлено подозрение наряду с другими экс-топ-менеджерами банка. Наложен арест на акции его предприятий, корпоративные права и 26 объектов недвижимости. Также арестовано имущество связанных с ним юрлиц, в том числе 14 имущественных комплексов, 30 нежилых помещений и 10 квартир.

В октябре 2020 года арестованные активы стоимостью более 300 млн грн передали Агентству по розыску и менеджменту активов.

28 декабря 2022-го Жеваго задержали на горнолыжном курорте Куршавель. Через две недели он вышел под залог в размере 1 млн евро с обязательством не покидать пределы материковой части Франции.

В мае 2023 года в Офисе генпрокурора сообщили, что Швейцария арестовала свыше $113 млн на счетах Жеваго. И Украина работает над возвращением этих денег.