В Одеській області БЕБ викрило директора підприємства на ухиленні від сплати податків на понад 30 млн грн

Директору повідомили про підозру.

Бюро економічної безпеки викрило директора підприємства в Одеській області в ухиленні від сплати податків на загальну суму понад 33 мільйонів гривень. Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Слідство встановило, що юридична особа, якою керує директор, входила до складу транзитно-конвертаційної групи підприємств. Ці підприємства надавали послуги з будівництва та ремонту. Тобто, підприємство формувало податковий кредит з податку на додану вартість для реальних суб’єктів господарської діяльності. Таким методом фігурант зменшував податкові зобов'язання. Зазначене товариство в період з 2018 по 2022 роки отримувало на свої банківські рахунки гроші від виконавців будівельних робіт на державне замовлення та інших підконтрольних підприємств. При цьому надходження коштів умисно не відображалося у податковій звітності, щоб приховати податкові зобов’язання з ПДВ. Такі дії призвели до ухилення від сплати податків на додану вартість на загальну суму понад 33 мільйонів гривень. 

БЕБ повідомило директору про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України (умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) та ч. 1 ст. 366 КК України (складання, видача службовою особою свідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів свідомо неправдивих відомостей). Директору підприємства суд обрав запобіжний захід у вигляді застави розміром 20 мільйонів гривень.   

Нагадуємо, Державне бюро розслідувань нещодавно завершило розслідування стосовно колишнього генерального директора приватного акціонерного товариства "Чернігівський завод радіоприладів" за фактом несплати податків на майже 9 мільйонів гривень.