В Одесской области БЭБ разоблачило директора предприятия на уклонении от уплаты налогов более чем на 30 млн грн

Директору сообщили о подозрении.

Бюро экономической безопасности разоблачило директора предприятия в Одесской области в уклонении от уплаты налогов на общую сумму более 33 миллионов гривень. Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Следствие установило, что юридическое лицо, которым руководит директор, входило в состав транзитно-конвертационной группы предприятий. Эти предприятия оказывали услуги по строительству и ремонту. То есть предприятие формировало налоговый кредит по налогу на добавленную стоимость для реальных субъектов хозяйственной деятельности. Таким методом фигурант уменьшал налоговые обязательства. Указанное общество в период с 2018 по 2022 годы получало на свои банковские счета деньги от исполнителей строительных работ по государственному заказу и другим подконтрольным предприятиям. При этом поступление средств умышленно не отражалось в налоговой отчетности, чтобы скрыть налоговые обязательства по НДС. Такие действия привели к уклонению от уплаты налогов на добавленную стоимость на общую сумму более 33 миллионов гривень.

БЭБ сообщило директору о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 212 УК Украины (преднамеренное уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)) и ч. 1 ст. 366 УК Украины (составление, выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов, внесение в официальные документы заведомо ложных сведений). Директору предприятия суд избрал меру пресечения в виде залога размером 20 миллионов гривень.

Напомним, Государственное бюро расследований недавно завершило расследование в отношении бывшего генерального директора частного акционерного общества "Черниговский завод радиоприборов" по факту неуплаты налогов почти на 9 миллионов гривень.