В Україні арештували активи компаній, які постачали пісок та граніт у Росію, на 13 млн грн: деталі

В Україні арештували корпоративні права 4-х підприємств-надрокористувачів, власниками яких є підсанкційні особи та громадянин країни-терористки Росії. Загальна вартість арештованих активів становить понад 13 млн грн.

Аналізуючи рух коштів банківськими рахунками компаніями, кінцевим власником яких є громадянин РФ, встановлено, що впродовж 2020-2021 рр., було виведено на користь бенефіціара понад 224 млн грн. Про повідомляє Бюро економічної безпеки (БЕБ) 22 червня. 

Згадані підприємства мали спеціальні дозволи на користування надрами та видобували пісок і граніт на території Житомирської та Київської областей. Також вони торгували будівельними матеріалами по всій Україні.

Видобуті корисні копалини загальнодержавного значення за заниженою вартістю продавалися на підконтрольні підприємства, які у подальшому перепродували їх підприємствам реального сектору економіки за ринковими цінами. Ця схема дозволяла ухилятися від сплати податків.

Внаслідок таких дій суму рентної плати за користування надрами було занижено на понад 23 млн грн. Також було встановлено, що компанії експортували видобуті корисні копалини до Росії загальною вартістю 62 млн грн.

Також встановлено, що службові особи згаданих юросіб здійснили ряд порушень податкового законодавства, а саме занизили рентну плату за користування надрами для видобування корисних копалин у період з 2018-го по 2022-й на понад 8,7 млн грн та податку на прибуток на суму 7 млн грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Закарпатській області викрили одне із наймасштабніших підпільних виробництв побутової хімії. Підробки продавали під виглядом продукції відомих світових брендів.

Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі Obozrevatel та у Viber. Не ведіться на фейки!