Отмывание денег и владелец из РФ. АРМА передали долю в агрофирме из Кропивницкого

Ленинский районный суд Кропивницкого 3 марта передал Национальному агентству по выявлению, розыску и управлению коррупционными активами долю в уставном капитале ООО "Совместное украинско-российское предприятие Алтай" из Кропивницкого в размере 25%. Об этом сообщила пресс-служба СБУ, решение суда опубликовано в едином реестре.

Должностных лиц предприятия проверяют на причастность к отмыванию денег путем уклонения от уплаты налогов, внесения недостоверных данных в финансовую и налоговую отчетность и незаконный вывод полученных средств в Россию.

Компания имеет четырех бенефициаров с равными долями, один из них – россиянин Виталий Капинус.

• 18 марта стало известно о передаче в управление АРМА черниговской текстильной компании, которая связана с российским бизнесом.
• 14 марта глава налогового комитета Верховной Рады заявил, что АРМА собираются ликвидировать.