СБУ ліквідувала онлайн-казино, через яке до РФ вивели 3 млрд гривень

Про це Служба безпеки повідомила у Телеграмі.

Як встановив Департамент кібербезпеки СБУ, до злочинної організації входили громадяни України та РФ. Зловмисники мали ієрархічну управлінську вертикаль, на чолі якої стояли росіяни.

Українські громадяни в угрупованні відповідали за підшуковування офісів та обслуговуючого персоналу, а також за рекламну підтримку, налаштування комп’ютерної техніки й авторизацію клієнтів віртуального казино. Крім того, вони моніторили платежі та налагоджували інфраструктуру, необхідну для роботи азартних ігор в інтернеті.

У результаті аналізу платіжних операцій встановлено, що за період функціонування злочинної організації з території України до РФ через криптоперекази вивели майже 3 млрд грн.

СБУ повністю заблокувала ці вебресурси, а також унеможливила доступ зловмисників до платіжних систем. Десятьом організаторам і учасникам угруповання, серед яких 5 громадян України і 5 росіян, повідомлено про підозру за статтями щодо створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією та участь у ній, за незаконну діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей, а також за легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів.

Фото: СБУ