НБУ в январе применил к 3 банкам меры воздействия

Национальный банк в январе применил к 3 банкам и 7 небанковским финансовым учреждениям меры воздействия за нарушения в сфере финмониторинга и валютного законодательства.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Национальный банк Украины по результатам надзора в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения за деятельностью банков и небанковских финансовых учреждений, а также валютного надзора в январе 2022 года применил к трем банкам и семи небанковским финансовым учреждениям меры воздействия

Так, меры воздействия применены к АО "Ощадбанк" в виде письменного предупреждения, АО "КБ "ПриватБанк" применено письменное предупреждение и два штрафа в размере 400 и 200 тыс. грн. К АО "Поликомбанк" применен штраф в размере 234 тыс. грн.

Нацбанк применил письменные предупреждения к ООО "ФК "Магнат", ООО "ФК "Октава Финанс" и по два штрафа к каждому из учреждений в размере 51 тыс. грн и 100 тыс. грн. К ООО "ФК "Голден Групп" применен штраф в размере 17 тыс. грн, к ООО "СК-Ахиома", ООО "СС Лоун", ООО "ФК "Финанс Эксперт", ООО "ФК "Финворк" применены письменные предупреждения.

Как сообщал Укринформ, с июля 2020 года Нацбанк стал регулятором рынка небанковских финансовых услуг.