СБУ викрила схему виведення 42 мільйонів у «тінь»

Служба безопасности Украины в Виннице разоблачила и задокументировала масштабную схему вывода средств «в тень» и за границу.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спец-службы установили, что организовал сделку владелец одной из торговых сетей бытовой техники. По его указанию в течение 2019-2021 годов подчиненные, вопреки действующему законодательству, причисляли деньги от покупок продукции в магазинах на счета нескольких «карманных» общественных организаций. Затем дельцы легализовали их через несколько десятков подконтрольных ФЛП.

«В дальнейшем средства переводились в наличные, а большую часть без превышения лимитов мелкими транзакциями переводили на зарубежный счет владельца сети. Все операции проводились с уклонением от уплаты налогов», - говорится в сообщении.

По заключению Государственной службы финансового мониторинга, убытки государства от противоправной деятельности составляют более 12 млн грн.

Во время обысков по месту жительства и в офисных помещениях правоохранители обнаружили почти 60 печатей ФЛП, черновую бухгалтерию, банковские карты, компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех виновных лиц.

Принимаются меры для наложения арестов на изъятое имущество, блокирование счетов задействованных структур и возмещение ущерба государству.

Как сообщал Укринформ, 21 мая СБУразоблачила схему вывода «в тень» более 30 млн грн бюджетных средств, организованную руководством ведущего производителя сельскохозяйственной продукции на Сумщине.