Силовики ликвидировали конвертцентр с оборотом в миллиард гривен

Сотрудники СБУ задержали одного из фигурантов при передаче незаконно обналиченных 2,5 млн гривен.

В Днепропетровской области правоохранители разоблачили деятельность конвертационного центра, оборот которого составлял миллиард гривен. Об этом сообщает СБУ в пятницу, 18 декабря.

По данным следствия, схему организовал местный коммерсант. Он предлагал клиентам услуги по выводу денег через фиктивные фирмы с формированием искусственного налогового кредита, а часть денег переводить в наличные.

Сотрудники СБУ задержали одного из фигурантов при передаче незаконно обналиченных 2,5 млн гривен. Также правоохранители провели 13 обысков в офисах и по местам проживания фигурантов, в том числе и в помещении налоговой службы.

Во время обысков изъяли 230 тысяч евро, почти 4 млн гривен, более 220 тысяч долларов, более 20 тысяч фунтов стерлингов, а также компьютерную технику и черновую бухгалтерию.

Возбуждено уголовное дело по четырем статьям Уголовного кодекса Украины, в том числе об уклонении от уплаты налогов, сборов, а также злоупотребление властью или служебным положением (ст.28, 209, 212 и 364).

Ранее сообщалось, что в Донецкой области правоохранители разоблачили конвертационный центр, который вывел в тень более 1,5 млрд гривен.

Также, в Киеве СБУ прекратила работу масштабного конвертационного центра с оборотом в 15 млрд гривен.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet