СБУ викрила оборудку на понад 2,8 млрд грн на ринку цінних паперів
СБУ викрила оборудку на понад 2,8 млрд грн на ринку цінних паперів

СБУ викрила оборудку на понад 2,8 млрд грн на ринку цінних паперів

КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Служба безпеки України викрила оборудку на понад 1,8 млрд грн на ринку цінних паперів, в результат двом інвестиційним фондам заборонили торгівлю цінними паперами. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу СБУ.

“Слідчі Головного слідчого управління СБУ у тісній співпраці з Департаментом боротьби з відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом ДПС України та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку України під час досудового розслідування кримінального провадження викрили протиправну діяльність осіб на ринку цінних паперів”, — йдеться у повідомленні.

Так, виявлено групу компаній юридичних осіб — професійних учасників ринку цінних паперів, які від підконтрольних інвестиційних фондів видавали фіктивні кредити пов’язаним підприємствам з ознаками фіктивності. Також надавали послуги реальному сектору економіки щодо виведення коштів з обігу підприємств, їх конвертації та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

“Загальний обсяг таких операцій за період 2019-2020 років становив понад 2,8 мільярда гривень. За результатами зібраних під час досудового розслідування матеріалів Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку України 29 вересня 2020 року прийнято рішення про заборону торгівлі цінними паперами двох інвестиційних фондів”, — додали в повідомленні.

Наразі триває досудове розслідування, проводяться заходи на подальше відпрацювання підприємств реального сектору економіки, які скористалися послугами протиправної групи.

Нагадаємо, Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що що вже розпочалися консультації зі спеціалістами щодо утворення фондового ринку в Україні.

Теги за темою
Україна СБУ
Джерело матеріала
loader
loader